12月10日股市必读：航天智装（300455）当日主力资金净流入588.07万元，占总成交额1.62%

截至2024年12月10日收盘，航天智装(300455)报收于15.13元，上涨3.56%，换手率3.39%，成交量23.99万手，成交额3.63亿元。

当日关注点

• 交：航天智装主力资金净流入588.07万元，占总成交额1.62%。
• 公：航天智装第五届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括变更会计师事务所、制定《规划管理办法》等。
• 股：2024年第一次临时股东大会将于12月25日召开，审议关于变更会计师事务所的议案。

交易信息汇总

航天智装2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入588.07万元，占总成交额1.62%；游资资金净流出118.15万元，占总成交额0.33%；散户资金净流出469.92万元，占总成交额1.29%。

公司公告汇总

第五届董事会第六次会议决议公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。本议案已由第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。- 审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。- 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。本议案已由第五届董事会审计委员会和提名委员会审议通过。- 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月25日下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

第五届监事会第六次会议决议公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席童明姗女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。表决结果为赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-036北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会2. 股东大会的召集人：公司董事会3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月25日（星期三）14:00 - 网络投票时间：2024年12月25日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月25日9:15至15:00的任意时间。5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。6. 会议股权登记日：2024年12月18日（星期三）7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 本公司聘请的见证律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8. 会议地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。

会议审议事项

1. 审议事项
2. 提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案

3. 提案编码1.00：关于变更会计师事务所的议案

4. 议案披露情况

5. 上述提案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

6. 中小投资者单独计票

7. 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议登记办法

1. 登记方式
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2024年12月19日16:00前送达或传真至公司证券部。

5. 登记时间：2024年12月19日（星期四）上午9:15-11:30，下午14:00-16:00。

6. 登记地点：北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼（公司证券事务部）。
7. 注意事项
8. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
9. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

10. 不接受电话登记。

11. 联系方式

12. 公司地址：北京市海淀区中关村南三街16号院1号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
13. 邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）
14. 联系人：曹昶辉、周沛然
15. 联系电话：010-68378620

16. 传真：010-68378620

17. 其他事项

18. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议
2. 第五届监事会第六次会议决议
3. 其他备查文件

股本股东变化

2024年第一次临时股东大会将于12月25日召开，审议关于变更会计师事务所的议案。

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