12月10日股市必读：双汇发展（000895）当日主力资金净流出1565.72万元，占总成交额2.58%

截至2024年12月10日收盘，双汇发展(000895)报收于25.4元，下跌1.21%，换手率0.68%，成交量23.58万手，成交额6.06亿元。

当日关注点

• 交易信息：双汇发展主力资金净流出1565.72万元，散户资金净流入3136.72万元。
• 公司公告：双汇发展第九届董事会第五次会议审议通过了关于2025年度日常关联交易预计、调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会议事规则》、调整公司高级管理人员薪酬考核方案、修订《公司章程》等多项议案。
• 股东大会：双汇发展将于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1565.72万元，占总成交额2.58%；游资资金净流出1571.0万元，占总成交额2.59%；散户资金净流入3136.72万元，占总成交额5.18%。

公司公告汇总

• 第九届董事会第五次会议决议公告
• 会议召开情况：会议于2024年12月7日召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长万宏伟先生主持。

• 审议情况：

  • 2025年度日常关联交易预计：预计向关联人采购原辅材料和商品总金额为776,200.00万元，向关联人销售产品和商品总金额为38,700.00万元，向关联人提供劳务总金额为2,700.00万元，接受关联人提供的劳务总金额为180,008.00万元，收取关联人商标使用许可费总金额为26.00万元，向关联人支付商标使用许可费总金额为700.00万元。该议案尚需提交股东大会审议。
  • 调整战略委员会名称及修订《董事会战略委员会议事规则》：将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订相关条款。
  • 调整公司高级管理人员薪酬考核方案：进一步完善公司高级管理人员的激励机制。
  • 修订《公司章程》：取消公司副董事长职位，修订相关条款，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。
  • 修订《股东大会议事规则》：修订相关条款，并将规则名称变更为《股东会议事规则》。
  • 修订《董事会议事规则》：修订相关条款。
  • 制定《市值管理制度》：加强公司市值管理，提升投资价值。
  • 召开2024年第二次临时股东大会：定于2024年12月30日召开。

• 第九届监事会第三次会议决议公告

• 会议召开情况：会议于2024年12月7日召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席胡运功先生主持。

• 审议情况：审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

• 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：会议将于2024年12月30日16:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议审议事项：包括2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《监事会议事规则》等议案。
• 会议登记方法：登记时间为2024年12月26日至12月27日09:00~16:00，登记地点为河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。
• 其他事项：会议联系方式、会议费用等。

股东大会

• 召开会议的基本情况：2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日16:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
• 会议审议事项：包括2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《监事会议事规则》等议案。
• 会议登记方法：登记时间为2024年12月26日至12月27日09:00~16:00，登记地点为河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。
• 其他事项：会议联系方式、会议费用等。

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