12月9日股市必读：中牧股份（600195）董秘有最新回复

截至2024年12月9日收盘，中牧股份(600195)报收于7.18元，下跌0.42%，换手率1.05%，成交量10.77万手，成交额7746.5万元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否仍坚持以牺牲利润全力保市场份额的策略？公司面对主力产品的价格下降，有什么应对策略？
董秘： 您好，公司持续精准施策、降本增效、深挖内潜，产品市场占有率仍保持较大韧性和活力，生产经营平稳有序。同时，公司将紧密围绕客户需求开发多联多价、新病种、新毒株、新工艺的新产品，提供安全、高效、稳定的产品，并持续改进产品生产工艺，降低生产成本，提高毛利率。感谢您的关注。

投资者： 董秘您好！贵公司宠物产品有无出海计划或者新销售模式计划？
董秘： 您好。公司宠物产品销售模式为市场化销售模式。公司目前已拥有3个宠物用疫苗产品生产批准文号，猫三联疫苗及多款宠物产品已经上市。经过市场调研及充分论证，公司已形成宠物业务发展规划和实施方案，将在宠物疫苗、宠物药、宠物食品、宠物用品等多个领域发力并持续做好营销和品牌宣传。同时，公司也正在积极推进宠物食品和药品生产基地项目建设。未来，公司将依托良好的品牌和丰富的研发资源，力争在宠物领域实现新发展、新突破。感谢您的关注。

投资者： 董秘您好，贵公司市值持续新低，2024年内暴跌-50%，是否意味着公司面临破产风险？国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，贵公司作为中国农业发展集团控制的上市公司，既不增持也不回购，市值不及美国同行zoetis的零头，是否有意转让上市公司控制权给美国辉瑞以实现多赢？
董秘： 您好。公司股价的波动受多种因素影响，公司始终注重价值创造和股东回报，积极向资本市场传递经营情况和投资价值，努力为投资者创造更大的价值并实现更高的回报。感谢您的关注。

投资者： 公司为什么不回答投资者的问题？公司业绩不好，股价表现不好，现在连投资者的问题都不回答了吗？
董秘： 您好，感谢您对公司的关注。

当日关注点

• 交易信息：中牧股份主力资金净流入9.52万元，游资资金净流入98.91万元，散户资金净流出108.43万元。
• 公司公告：中牧股份变更会计师事务所，聘请天健会计师事务所，2024年度审计费用共计96万元。
• 公司公告：中牧股份2025年度与中国牧工商集团有限公司预计发生关联交易金额为4,909万元。
• 公司公告：中牧股份2025年度与厦门金达威集团股份有限公司预计发生关联交易金额为4,109万元。
• 公司公告：中牧股份聘任焦洁女士为公司副总经理。
• 公司公告：中牧股份将于2024年12月27日召开第六次临时股东会。

交易信息汇总

中牧股份2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入9.52万元，占总成交额0.12%；游资资金净流入98.91万元，占总成交额1.28%；散户资金净流出108.43万元，占总成交额1.4%。

公司公告汇总

中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议通知于2024年12月6日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，实到董事6名。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2024年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，与2023年度审计费用一致，聘期1年。该事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-057）。同意将此议案提交公司股东会审议。

二、关于公司2025年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和兽药产品等，2025年度预计发生金额为3,799万元。同意公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025年度预计发生金额为1,110万元。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

三、关于公司2025年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意公司及所属企业根据生产经营需要，继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2025年度预计发生金额为4,109万元。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-058）。

四、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总经理。焦洁女士的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

五、关于召开中牧股份2024年第六次临时股东会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意于2024年12月27日召开中牧股份2024年第六次临时股东会。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临2024-059）。

附：简历

焦洁，女，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，中国牧工商集团有限公司法律与风险管理部经理、稽核部经理，中国农业发展集团有限公司审计与风险管理部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成都中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总经理助理兼党委巡察办主任。焦洁女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-059

重要内容提示

• 股东会召开日期：2024年12月27日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• 股东大会类型和届次：2024年第六次临时股东会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日13点30分，北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项

• 非累积投票议案：
• 关于变更会计师事务所的议案
• 累积投票议案：
• 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
  • 候选人：吴冬荀、李寅、陈章瑞
• 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
  • 候选人：唐功远、谯仕彦、胡燕
• 关于选举公司第九届监事会监事的议案
  • 候选人：侯士忠、周紫雨

三、股东会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 北京金诚同达律师事务所律师。
• 其他人员。

五、会议登记方法

• 登记手续：个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。
• 登记日期及时间：2024年12月23-24日，9:00-11:00，13:00-16:00。
• 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。
• 联系电话：010-83672116、010-83672029
• 联系人：云外虹 胡紫薇

六、其他事项

• 为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
• 请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
• 参会股东住宿及交通费用自理。

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