12月6日股市必读：新筑股份（002480）当日主力资金净流入1863.44万元，占总成交额9.46%

截至2024年12月6日收盘，新筑股份(002480)报收于5.29元，上涨4.75%，换手率4.88%，成交量37.46万手，成交额1.97亿元。

当日关注点

• 交易：新筑股份主力资金净流入1863.44万元，占总成交额9.46%。
• 公告：新筑股份拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权，构成关联交易，需提交股东大会审议。
• 公告：新筑股份拟转让川发兴能60%股权将被动形成关联担保，需提交股东大会审议。
• 公告：新筑股份将于2024年12月23日召开第九次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 主力资金净流入1863.44万元，占总成交额9.46%
• 游资资金净流出1113.66万元，占总成交额5.65%
• 散户资金净流出749.79万元，占总成交额3.81%

公司公告汇总

第八届董事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月6日
• 应到董事9名，实到董事9名
• 审议通过以下议案：
• 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》，表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于修订 <违规经营投资损失责任追究管理办法 >的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
• 《关于提请召开 2024年第九次临时股东大会的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

关于召开2024年第九次临时股东大会的通知公告

• 股东大会届次：2024年第九次临时股东大会
• 股东大会召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
• 会议召开日期、时间
• 现场会议时间：2024年12月23日下午15:00
• 网络投票时间：2024年12月23日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月23日 9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
• 股权登记日：2024年12月16日
• 会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
• 出席对象：
• 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的见证律师等相关人员
• 现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室
• 会议审议事项：
• 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权暨关联交易的议案》
• 《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》
• 提案披露情况：具体内容详见2024年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》和巨潮资讯网披露的相关公告
• 特别说明：
• 对中小投资者单独计票的提案：提案1.00、提案2.00
• 涉及关联股东回避表决的提案：提案1.00、提案2.00
• 需特别决议的提案：提案2.00
• 会议登记等事项：
• 登记方式：现场登记或传真方式登记
• 登记时间：2024年12月19日 8:30-17:30
• 登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室
• 登记手续：
  • 法人股东登记：需持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证
  • 自然人股东登记：需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证
  • 异地股东可采用传真方式登记，传真应在2024年12月19日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记
• 注意事项：出席本次股东大会的股东或代理人请携带相关证件的原件到场
• 会议联系方式：
• 联系人：简杰
• 联系电话（传真）：028-82550671
• 地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室
• 邮箱：vendition@xinzhu.com
• 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
• 参加网络投票的具体操作流程：详见附件一
• 备查文件：
• 第八届董事会第二十一次会议决议

四川发展兴欣钒能源科技有限公司审计报告

• 审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川发兴能2023年12月31日、2024年8月31日的财务状况以及2023年12月-2024年8月的经营成果和现金流量
• 形成审计意见的基础：按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，获取了充分、适当的审计证据
• 管理层对财务报表的责任：管理层负责编制财务报表，设计、执行和维护必要的内部控制
• 注册会计师对财务报表审计的责任：对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告

四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权项目资产评估报告

• 评估结论：91,800,000.00元
• 评估基准日：2024年8月31日
• 评估机构名称：中联资产评估集团四川有限公司
• 评估报告日：2024年10月24日
• 评估方法：采用资产基础法和收益法，最终采用收益法的评估结果
• 评估结果：股东全部权益账面值为9,573.01万元，评估值为15,300.00万元，评估增值5,726.99万元，增值率59.82%。在不考虑控股权溢价的情况下，四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股东权益的市场价值为9,180.00万元。

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