12月5日股市必读：航发控制（000738）当日主力资金净流出1977.13万元，占总成交额11.09%

截至2024年12月5日收盘，航发控制(000738)报收于21.77元，上涨0.28%，换手率0.63%，成交量8.25万手，成交额1.78亿元。

当日关注点

• 交易信息：航发控制主力资金净流出1977.13万元，游资资金净流入2138.35万元。
• 公司公告：董事会审议通过多项议案，包括使用暂时闲置募集资金进行现金管理和与关联财务公司签订金融服务协议。
• 公司公告：监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理和与关联财务公司签订金融服务协议。
• 公司公告：公司将于2024年12月20日召开第一次临时股东大会，审议与关联财务公司签订金融服务协议和变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案。
• 公司公告：中信证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，认为这有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益。

交易信息汇总

航发控制2024-12-05信息汇总交易信息汇总：- 资金流向：当日主力资金净流出1977.13万元，占总成交额11.09%；游资资金净流入2138.35万元，占总成交额11.99%；散户资金净流出161.22万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总

董事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2024年12月4日9:30以现场和视频相结合的方式召开，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：- 《关于修订重大事项决策机制一览表及重大经营管理事项清单的议案》：表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。- 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。- 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决。独立董事认为：公司本次与关联财务公司签署的《金融服务协议》符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》：表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。- 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

监事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2024年12月4日11:00以通讯方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏逢春先生主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。- 《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》：表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年12月20日（星期五）下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会- 股东大会召集人：本公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。- 股东大会召开时间： - 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:30。 - 网络投票时间：2024年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月20日上午9:15，结束时间为2024年12月20日下午3:00。- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。- 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）- 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 - 本公司董事、监事及高级管理人员。 - 本公司聘请的律师。- 会议地点：无锡太湖皇冠假日酒店- 会议审议事项： - 审议事项如下： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案 - 关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案- 披露情况：本次会议议案经公司2024年12月4日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。- 特别说明： - 议案1涉及关联交易，与本议案有利害关系的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。 - 本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。- 会议登记等事项： - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 - 登记时间：2024年12月17日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 - 登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。- 参加网络投票的具体操作流程：详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。- 其他事项： - 会议联系方式： - 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号 - 联系人：崔莉、沈晨 - 联系电话：0510-85700733、0510-85705226 - 联系传真：0510-85500738 - 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com - 邮编：214063 - 与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。- 备查文件： - 公司第九届董事会第二十四次会议决议； - 公司第九届监事会第十八次会议决议。

中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据相关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。公司通过非公开发行股票共募集资金人民币4,297,880,897.90元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。公司拟使用最高不超过人民币11亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，投资品种包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。公司董事会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责具体实施。公司监事会和保荐人中信证券均同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，认为这有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行。

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