截至2024年12月3日收盘，时代新材(600458)报收于13.67元，下跌0.07%，换手率1.52%，成交量12.21万手，成交额1.68亿元。
当日关注点
- 交易信息：时代新材主力资金净流出922.42万元，占总成交额6.2%。
- 公司公告：时代新材第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过多项议案，包括向全资子公司吉林子公司增资、博戈美国工厂土地厂房转让、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等。
- 公司公告：时代新材第九届监事会第二十八次（临时）会议审议通过关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案。
- 公司公告：时代新材将于2024年12月20日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
- 公司公告：时代新材董事会提请股东大会延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期。
- 公司公告：时代新材制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
- 公司公告：时代新材修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出922.42万元，占总成交额6.2%；游资资金净流入1440.25万元，占总成交额9.67%；散户资金净流出517.83万元，占总成交额3.48%。
公司公告汇总
第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
- 会议时间：2024年12月3日上午
- 会议地点：公司行政楼203会议室
- 主持人：董事长彭华文先生
- 参会董事：9人
- 审议通过议案：
- 关于向全资子公司吉林子公司增资的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案：关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
- 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案：关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
- 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案：关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
- 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第九届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
- 会议时间：2024年12月3日上午
- 会议地点：公司行政楼203会议室
- 主持人：监事会主席丁有军先生
- 参会监事：5人
- 审议通过议案：
- 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案：监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
- 会议时间：2024年12月20日14点00分
- 会议地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
- 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
- 会议议案：
- 非累积投票议案：
- 关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案
- 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
- 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案
- 累积投票议案：
- 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案（应选董事6人）
- 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人）
- 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案（应选监事3人）
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
- 会议时间：2024年12月2日、2024年12月3日
- 会议内容：审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》。
- 决议有效期：自原有效期届满之日起再延长12个月。
董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度
- 制定时间：2024年12月3日
- 主要内容：
- 适用范围：公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。
- 股份变动管理：规定了股份转让的限制条件和时间窗口。
- 申报和披露：公司董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报。
- 法律责任：违反相关规定将受到处罚。
内幕信息知情人登记管理制度
- 修订时间：2024年12月3日
- 主要内容：
- 内幕信息：涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
- 内幕信息知情人：公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的单位及个人。
- 保密管理：内幕信息知情人对其所知悉的内幕信息负有保密义务。
- 登记管理：公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会确保登记档案真实、准确、完整。
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