12月3日股市必读：ST易事特（300376）当日主力资金净流出894.41万元，占总成交额14.35%

截至2024年12月3日收盘，ST易事特(300376)报收于3.77元，下跌0.26%，换手率0.75%，成交量17.43万手，成交额6554.86万元。

当日关注点

• 交易信息：ST易事特主力资金净流出894.41万元，占总成交额14.35%。
• 公司公告：全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司拟向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司及全资子公司为其提供不超过8.8亿元的连带责任担保。
• 公司公告：公司将于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出894.41万元，占总成交额14.35%；游资资金净流出141.32万元，占总成交额2.27%；散户资金净流入1035.73万元，占总成交额16.62%。

公司公告汇总

• 第七届董事会第八次会议决议公告
• 审议并通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》：新疆昌易光伏发电有限公司拟向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，新疆昌易新能源科技有限公司的持有新疆昌易光伏发电有限公司100%股权质押担保，新疆昌易光伏发电有限公司应收账款及设备抵押担保，担保额度决议有效期自公司股东会审议通过之日起一年。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议。
• 审议并通过《关于修订公司内部管理制度的议案》：董事会同意对《投资决策管理制度》《投资理财管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《募集资金使用实施细则》中的相关内容予以修订。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议。
• 审议并通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》：董事会提议于2024年12月19日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东会，审议本次董事会需提请股东会审议的议案及第七届董事会第七次会议提请股东会审议的相关议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

• 会议基本情况：
• 股东会届次：2024年第三次临时股东会
• 会议召集人：公司第七届董事会
• 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议时间：2024年12月19日（星期四）上午10:30
  • 网络投票时间：2024年12月19日
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日上午9:15至2024年12月19日下午15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
• 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）
• 出席对象：
  • 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
  • 公司董事、监事和高级管理人员；
  • 公司聘请的律师及其他相关人员。
• 现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室。
• 会议审议事项：
• 提案编码 | 提案名称 | 备注
• 100 | 总议案：本次会议的所有提案 | √
• 1.00 | 《关于修订 <公司章程 >部分条款的议案》 | √
• 2.00 | 《关于修订公司 <股东会议事规则 >的议案》 | √
• 3.00 | 《关于修订公司 <董事会议事规则 >的议案》 | √
• 4.00 | 《关于修订公司 <监事会议事规则 >的议案》 | √
• 5.00 | 《关于修订公司内部管理制度的议案》 | √
• 6.00 | 《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 | √
• 上述提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七次监事会第七次会议、第七届董事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日、2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
• 现场会议登记方法：
• 登记方式：包括现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
• 法人股东：出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；
• 自然人股东：亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
• 异地股东：可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在2024年12月18日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
• 登记时间：2024年12月18日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
• 登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司董事会办公室。
• 联系人：赵久红
• 电话：0769-22897777-8223、8303
• 传真：0769-87882853-8569
• 邮箱：stock@eastups.com
• 邮政编号：523808
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 投票代码：350376
• 投票简称：易事投票
• 填报表决意见或选举票数：本次股东会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
• 通过深交所交易系统投票的程序：
  • 投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
  • 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
• 通过深交所互联网投票系统投票的程序：
  • 互联网投票系统开始投票的时间：2024年12月19日（现场股东会当日）9:15-15:00。
  • 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  • 股东根据获取服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
• 其他事项：
• 与会股东食宿及交通费用自理。
• 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
• 备查文件：
• 《第七届董事会第七次会议决议》；
• 《第七届监事会第七次会议决议》；
• 《第七届董事会第八次会议决议》。

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