12月3日股市必读：东星医疗(301290)股东户数1.07万户，较上期减少3.83%

截至2024年12月3日收盘，东星医疗(301290)报收于26.6元，上涨0.99%，换手率2.82%，成交量1.92万手，成交额5146.76万元。

当日关注点

• 交易：东星医疗主力资金净流入308.85万元，占总成交额6.0%。
• 股本：截至2024年11月29日，东星医疗股东户数减少426户，减幅为3.83%。
• 公告：东星医疗第四届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、2025年度向银行申请综合授信额度、2025年度日常关联交易预计等。

交易信息汇总

东星医疗2024-12-03信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入308.85万元，占总成交额6.0%；游资资金净流出374.12万元，占总成交额7.27%；散户资金净流入65.27万元，占总成交额1.27%。

股本股东变化

近日东星医疗披露，截至2024年11月29日公司股东户数为1.07万户，较11月20日减少426.0户，减幅为3.83%。户均持股数量由上期的9016.0股增加至9375.0股，户均持股市值为25.24万元。

公司公告汇总

第四届董事会第六次会议决议公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月3日15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2. 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币67,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，投资产品的期限不得超过12个月。
3. 同意使用不超过人民币60,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。
4. 上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
5. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

8. 公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。
9. 授信额度可循环使用，有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。
10. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

13. 董事会认为公司结合业务发展规划预计的2025年度拟与关联方发生的关联交易符合公司实际经营需要，定价公允合理。

14. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事万世平先生、万正元先生回避表决）。

15. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

16. 公司拟定于2024年12月19日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
17. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第六次会议决议公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2024年12月3日17:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席朱慧玲女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2. 监事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

6. 监事会认为，公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。
7. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司将于2024年12月19日（星期四）下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议主要审议事项：

1. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2. 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

登记方式：1. 法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议。2. 自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。

登记时间：2024年12月15日至2024年12月16日17:00止。登记地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司董事会办公室。

网络投票时间：- 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。- 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年12月19日9:15-15:00。

联系人：龚爱琴联系电话：0519-86632199联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号邮编：213115电子邮箱：canopus@dx-med.com

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2024年12月3日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

江苏东星医疗科技股份有限公司于2024年12月3日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生回避表决。本议案已经公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于2024年12月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，授信额度可循环使用。

董秘最新回复

投资者： 请问，截至2024年十一月 29日公司的股东总数是多少？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！截至2024年11月29日，公司股东总数为10,685名（含信用账户）。感谢您的关注！

投资者： 董秘你好，请问截止到2024年11月29日，贵公司股东户数是多少？谢谢啦！！！
董秘： 尊敬的投资者，您好！截至2024年11月29日，公司股东总数为10,685名（含信用账户）。感谢您的关注！

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