截至2024年12月2日收盘，华新水泥(600801)报收于13.73元，上涨5.78%，换手率4.05%，成交量54.5万手，成交额7.53亿元。
华新水泥2024-12-02资金流向：- 主力资金净流出9743.74万元，占总成交额12.95%；- 游资资金净流入1264.07万元，占总成交额1.68%；- 散户资金净流入8479.67万元，占总成交额11.27%。
华新水泥股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于2024年11月29日召开，会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：- 关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票） - 关联董事Martin Kriegner先生、罗志光先生及陈婷慧女士回避出席本次会议，对本议案回避表决。 - 本议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 - 详情请参见同日披露的2024-029公告《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的公告》。 - 本议案需提交股东会审议。
华新水泥股份有限公司第十一届监事会第四次会议（临时会议）于2024年11月29日召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于2024年11月23日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程等规定，合法有效。公司监事会全体成员经认真讨论，就《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》发表如下审核意见：- 本次收购豪瑞尼日利亚资产，是落实公司“海外多业务发展战略”的有力体现，是公司布局西非发展、加快建设世界一流跨国建材企业的重大举措。- 本次关联交易是在遵循公开、公平、公正和市场化定价原则的基础上，经双方公平磋商而达成，交易符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现有损害公司和非关联股东利益的不当行为。- 公司监事会全体成员一致发表上述审核意见。
华新水泥股份有限公司拟通过控股全资子公司海南华新泛非投资有限公司以56,044万美元（并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购Holderfin B.V.持有的Caricement B.V. 100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有限公司，在Associated International Cement Limited将其持有的Lafarge Africa Plc 27.77%股权转入到Davis Peak Holdings Limited名下之后，以27,769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B 100%股权。- 卖方持有本公司第一大股东Holchin B.V. 100%股权（截至本公告披露日，本公司第一大股东持有本公司40.19%股权），为Holcim Limited（中文名“豪瑞”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。- 本次交易尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决。- 本次交易还须获得国家发展和改革委员会、商务部的批准，完成在中国外汇管理局的外汇登记，以及获得尼日利亚联邦竞争和消费者保护委员会的批准。- 过去12个月内，公司及下属子公司未与卖方及AICL发生过关联交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。- 本次交易风险提示： - 因最终标的公司位于尼日利亚，其生产经营受所在国行业政策、市场情况变化、汇率波动等多方面不确定因素影响，并购标的公司未来经营状况存在不确定性，可能对公司当年和以后年度的业绩情况产生一定的影响。 - 本次交易须获得公司股东会、中国及尼日利亚相关行政主管机构审批通过后方可实施，存在不被审批通过而导致交易失败的风险。 - 公司提请广大投资者注意投资风险。
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