11月29日股市必读：百川股份（002455）当日主力资金净流出1174.21万元，占总成交额3.0%

截至2024年11月29日收盘，百川股份(002455)报收于9.0元，上涨0.11%，换手率8.62%，成交量43.76万手，成交额3.92亿元。

当日关注点

• 交易信息：百川股份主力资金净流出1174.21万元，占总成交额3.0%。
• 公司公告：百川股份完成董事会、监事会换届选举，选举郑铁江为董事长，聘任蒋国强为总经理。
• 公司公告：百川股份完成2024年第三次临时股东大会，审议通过多项议案。
• 公司公告：百川股份回购宁夏产业引导基金持有的宁夏百川科技7.14%股权，回购价款5000万元。

交易信息汇总

• 主力资金净流出1174.21万元，占总成交额3.0%；
• 游资资金净流入1933.93万元，占总成交额4.93%；
• 散户资金净流出759.72万元，占总成交额1.94%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月29日
• 应出席董事7名，实际出席董事7名
• 会议由郑铁江先生主持
• 会议审议通过以下议案：
• 《关于选举公司董事长的议案》：选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
• 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》：设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员任期三年。
• 《关于聘任公司总经理的议案》：聘任蒋国强先生为公司总经理，任期三年。
• 《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总经理，任期三年。
• 《关于聘任公司财务总监的议案》：聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期三年。
• 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期三年。
• 《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任缪斌先生为公司证券事务代表，任期三年。
• 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》：聘任薛祝炜女士为公司内部审计部负责人，任期三年。

第七届监事会第一次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月29日
• 应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名
• 会议由翁军伟先生主持
• 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

2024年第三次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年11月29日下午2:30
• 会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
• 参会股东683人，代表股份104,863,462股，占公司有表决权股份总数的17.6462%
• 会议审议通过以下议案：
• 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：选举郑铁江先生、郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事。
• 《关于董事会换届选举独立董事的议案》：选举李华先生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事。
• 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》：选举翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事。
• 《关于选聘会计师事务所的议案》：同意103,073,244股，占出席会议有表决权股份总数的98.2928%。

关于回购子公司少数股权的公告

• 交易概述：公司于2020年4月28日和2020年5月20日审议通过了宁夏产业引导基金向宁夏百川科技增资20,000万元，投资期限5年。
• 回购情况：公司应于2024年12月5日前回购宁夏产业引导基金持有的宁夏百川科技7.14%股权，回购价款5000万元。
• 回购前后股权结构：
• 本次回购前：江苏百川高科新材料股份有限公司出资55,000万元，占比78.57%；宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）出资15,000万元，占比21.43%。
• 本次回购后：江苏百川高科新材料股份有限公司出资60,000万元，占比85.71%；宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）出资10,000万元，占比14.29%。
• 影响：本次回购符合公司战略规划和经营需求，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。

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