11月27日股市必读：宏德股份（301163）当日主力资金净流出438.81万元，占总成交额10.81%

截至2024年11月27日收盘，宏德股份(301163)报收于23.12元，上涨1.4%，换手率5.39%，成交量1.8万手，成交额4057.46万元。

当日关注点

• 交易：宏德股份主力资金净流出438.81万元，占总成交额10.81%。
• 公告：宏德股份拟向银行申请不超过12亿元的授信额度，用于各类融资业务，并计划召开2024年第三次临时股东大会。

交易信息汇总

宏德股份2024-11-27交易信息汇总：资金流向显示，当日主力资金净流出438.81万元，占总成交额10.81%；游资资金净流入176.62万元，占总成交额4.35%；散户资金净流入262.2万元，占总成交额6.46%。

公司公告汇总

第三届董事会第十次会议决议公告

江苏宏德特种部件股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年11月26日召开，会议由董事长杨金德先生主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：- 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》：公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000万元的银行授信额度，用于各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等提供抵押或质押担保。授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，额度在有效期内可循环使用。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。- 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：公司拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会。

第三届监事会第十次会议决议公告

江苏宏德特种部件股份有限公司第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币120,000万元的银行授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。公司拟以自有的不动产权、机器设备等提供抵押或质押担保。授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，额度在有效期内可循环使用。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037

江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知：

• 会议届次：公司2024年第三次临时股东大会
• 会议召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
• 会议时间：
• 现场会议时间：2024年12月12日下午2:30开始
• 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
• 股权登记日：2024年12月6日
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
• 会议出席对象：
• 截至2024年12月6日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
• 公司董事、监事及高级管理人员；
• 公司聘请的律师。
• 会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。

会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 1.00 | 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 | √ |

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

会议登记方式

• 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
• 登记时间：2024年12月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
• 登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。
• 登记手续：
• 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
• 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
• 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2024年12月9日17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

其他事项

• 会期：本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
• 联系方式：
• 联系人：严蕊蕊
• 电话：0513-80600008
• 传真：0513-80600117
• 电子邮箱：yrr@sian-casting.com

备查文件

• 第三届董事会第十次会议决议
• 第三届监事会第十次会议决议

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