11月26日股市必读：瀚川智能（688022）当日主力资金净流出535.69万元，占总成交额10.46%

截至2024年11月26日收盘，瀚川智能(688022)报收于12.15元，下跌3.65%，换手率2.36%，成交量4.16万手，成交额5121.27万元。

当日关注点

• 交易：当日主力资金净流出535.69万元，占总成交额10.46%。
• 公司公告：瀚川智能向45名激励对象授予266.42万股限制性股票，授予价格为6.01元/股。
• 公司公告：瀚川智能将于2024年12月2日召开第三次临时股东大会，审议免去何忠道公司董事职务及增补杭春华为非独立董事的议案。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出535.69万元，占总成交额10.46%；
• 游资资金净流入188.19万元，占总成交额3.67%；
• 散户资金净流入347.5万元，占总成交额6.79%。

公司公告汇总

第三届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月22日下午
• 会议地点：公司会议室
• 会议方式：现场结合通讯表决
• 出席情况：应到董事6名，实到董事6名
• 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予日：2024年11月22日
• 授予价格：6.01元/股
• 授予对象：45名激励对象
• 授予数量：266.42万股

监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见

• 核查内容：激励对象资格、授予日合规性
• 核查结果：激励对象资格合法、有效，授予日合规

第三届监事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月22日下午
• 会议地点：公司会议室
• 会议方式：现场结合通讯表决
• 出席情况：应到监事3人，实到监事3人
• 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予日：2024年11月22日
• 授予价格：6.01元/股
• 授予对象：45名激励对象
• 授予数量：266.42万股

2024年第三次临时股东大会会议资料

• 会议时间：2024年12月2日 14:30
• 会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室
• 会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
• 会议主持人：董事长
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2024年12月2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00
• 会议议程：包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、逐项审议议案、投票表决等
• 议案内容：
• 议案一：《关于免去何忠道公司董事职务的议案》
• 议案二：《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

• 限制性股票授予日：2024年11月22日
• 限制性股票授予数量：266.42万股，占公司目前股本总额17,587.8324万股的1.51%
• 授予价格：6.01元/股
• 激励对象人数：45人
• 股票来源：从二级市场回购的本公司A股普通股股票和或向激励对象定向发行的A股普通股股票
• 激励计划的有效期、归属期限和归属安排：
• 有效期：自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月
• 归属安排：
  • 第一个归属期：自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予权益总量的50%
  • 第二个归属期：自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止，归属权益数量占授予权益总量的50%

关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

• 核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象
• 核查期间：2024年5月6日至2024年11月6日
• 核查结果：11名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的情况，但均发生在其知悉内幕信息之前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形
• 结论：公司在策划本次激励计划事项的过程中，严格遵守保密措施，未发现内幕信息泄露的情形

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