11月25日股市必读：海联讯（300277）当日主力资金净流入240.19万元，占总成交额0.51%

截至2024年11月25日收盘，海联讯(300277)报收于13.72元，上涨1.25%，换手率10.65%，成交量35.65万手，成交额4.76亿元。

当日关注点

• 交易：海联讯2024年11月25日主力资金净流入240.19万元，占总成交额0.51%。
• 公告：海联讯预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过2.3855亿元，需提交2024年第四次临时股东会审议。
• 公告：海联讯及子公司拟向相关银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度，授权期限至2025年12月31日。
• 公告：海联讯将于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东会，审议相关议案。

交易信息汇总

海联讯2024-11-25信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入240.19万元，占总成交额0.51%；游资资金净流出1187.91万元，占总成交额2.5%；散户资金净流入947.72万元，占总成交额1.99%。

公司公告汇总

第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年11月25日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2.3855亿元。董事会认为，2025年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司实际经营和发展需要，不会对其财务及经营状况产生不利影响。表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。- 关于公司向银行申请综合授信额度的议案：为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。- 关于召开2024年第四次临时股东会的议案：公司拟定于2024年12月11日下午14:00在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室召开2024年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

第六届监事会2024年第五次临时会议决议公告

杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会2024年第五次临时会议于2024年11月25日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司根据业务发展及日常经营需要，预计2025年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2.3855亿元。公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：关联监事孙庆红回避表决；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。- 关于公司向银行申请综合授信额度的议案：为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币4亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议基本情况：1. 股东会届次：2024年第四次临时股东会2. 召集人：公司董事会3. 合法合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4. 会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年12月11日（星期三）下午14:00 - 网络投票时间：2024年12月11日（星期三） - 通过深圳证券交易所交易系统：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00 - 通过互联网投票系统：9:15—15:005. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合6. 股权登记日：2024年12月6日（星期五）7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员8. 会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室会议审议事项：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案2. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案会议登记等事项：1. 登记方式： - 法人股东：凭法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡办理登记 - 异地股东：可用信函或电子邮件登记2. 登记时间：2024年12月10日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:003. 登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯注意事项：- 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场会务联系方式：- 联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯- 邮政编码：310003- 联系人：陈翔- 联系电话：（0571）86081329- 电子邮件：szhlx@hirisun.com参加网络投票的具体操作流程详见附件一。备查文件：1. 公司第六届董事会2024年第五次临时会议决议2. 公司第六届监事会2024年第五次临时会议决议

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