截至2024年11月22日收盘，兆新股份(002256)报收于2.74元，上涨5.79%，换手率14.89%，成交量214.47万手，成交额5.89亿元。
兆新股份2024-11-22交易信息汇总：- 主力资金净流入8085.42万元，占总成交额13.74%；- 游资资金净流出121.56万元，占总成交额0.21%；- 散户资金净流出7963.86万元，占总成交额13.53%。
兆新股份2024-11-22股本股东变化：- 截至2024年11月20日，公司股东户数为11.72万户，较11月8日增加725户，增幅为0.62%；- 户均持股数量由上期的1.68万股减少至1.67万股，户均持股市值为4.37万元。
深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2024年11月22日10:30以通讯表决方式召开，会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由董事长李化春先生主持。会议审议通过以下议案：- 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 - 子议案1.01：选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘公直先生回避表决。 - 子议案1.02：选举陈东先生为第七届董事会非独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 - 子议案2.01：选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雅莉女士回避表决。 - 子议案2.02：选举薄静静女士为第七届董事会独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事薄静静女士回避表决。 - 子议案2.03：选举孙青女士为第七届董事会独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 - 子议案2.04：选举连莲女士为第七届董事会独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市兆新能源股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2024年11月22日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月21日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：- 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 - 子议案1.01：选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 子议案1.02：选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决定于2024年12月9日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。会议基本情况如下：- 股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。- 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年12月9日14:30 - 网络投票时间：2024年12月9日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15~15:00期间的任意时间- 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。- 会议的股权登记日：2024年12月4日- 出席本次股东大会的对象： - 截至2024年12月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。- 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
会议审议事项包括：- 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：应选人数2人 - 《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》 - 《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》- 《关于董事会换届选举独立董事的议案》：应选人数4人 - 《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》 - 《选举薄静静女士为第七届董事会独立董事》 - 《选举孙青女士为第七届董事会独立董事》 - 《选举连莲女士为第七届董事会独立董事》- 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》：应选人数2人 - 《选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事》 - 《选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事》- 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》- 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》- 《关于购买董监高责任险的议案》- 《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》- 《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》
会议登记事项：- 登记方式： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。 - 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。- 登记时间：2024年12月5日（8:30～12:00和14:00～17:30）- 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。- 会务联系方式： - 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 - 联系人：赵晓敏 - 联系电话：0755-86922889 86922886 - 联系传真：0755-86922800 - 电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com - 邮编：518063- 其他事项： - 出席会议的股东食宿、交通费用自理。 - 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 - 授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程：- 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
备查文件：- 第六届董事会第四十五次会议决议- 第六届董事会第五十次会议决议- 第六届董事会第五十一次会议决议- 第六届监事会第二十九次会议决议- 第六届监事会第三十次会议决议
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