11月21日股市必读：威唐工业（300707）当日主力资金净流出316.04万元，占总成交额1.67%

截至2024年11月21日收盘，威唐工业(300707)报收于16.11元，下跌2.3%，换手率8.18%，成交量11.71万手，成交额1.89亿元。

当日关注点

• 交易信息：威唐工业主力资金净流出316.04万元，游资资金净流出1193.41万元，散户资金净流入1509.45万元。
• 公司公告：威唐工业第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司董事会换届选举、监事会换届选举、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案。
• 公司公告：威唐工业将于2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会，审议多项重要议案。

交易信息汇总

威唐工业2024-11-21信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出316.04万元，占总成交额1.67%；游资资金净流出1193.41万元，占总成交额6.32%；散户资金净流入1509.45万元，占总成交额7.99%。

公司公告汇总

关于第三届董事会第三十二次会议决议公告

1. 董事会会议召开情况
2. 本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年11月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
3. 本次董事会于2024年11月20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
4. 本次董事会应到董事5人，实际出席董事5人。
5. 本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

6. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

7. 董事会会议审议情况

8. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
   • 提名张锡亮先生、钱光红先生、吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
   • 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
9. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
   • 提名陈贇女士、姚建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
   • 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
10. 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    • 同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”进行结项，并将节余募集资金9,839.59万元永久补充流动资金。
    • 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
11. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》
    • 董事会提请公司于2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会。
    • 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关于第三届监事会第三十次会议决议公告

1. 监事会会议召开情况
2. 本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于2024年11月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
3. 本次监事会于2024年11月20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
4. 本次监事会应到监事3人，出席监事3人。
5. 本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，董事会秘书列席本次会议。

6. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

7. 监事会会议审议情况

8. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
   • 提名赖兴华先生、潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事。
   • 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9. 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
   • 监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规。
   • 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

1. 会议召开方式
2. 现场投票 + 网络投票
3. 现场会议召开时间：2024年12月6日上午10:00

4. 网络投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月6日9:15—15:00（通过互联网投票系统）

5. 股权登记日

6. 2024年11月29日（星期五）

7. 会议地点

8. 江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室

9. 出席对象

10. 截止2024年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
11. 公司董事、监事和高级管理人员

12. 公司聘请的见证律师

13. 会议审议事项

14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

17. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

18. 登记方法

19. 登记时间：2024年12月2日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
20. 登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部
21. 登记方式：法人股东、个人股东、异地股东登记
22. 联系人：证券法务部
23. 电话/传真：0510-68561147
24. 邮箱：boardsecretary@vt-ind.com

国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金的基本情况
2. 实际募集资金到位情况：公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。
3. 募集资金管理制度情况：公司已按照相关规定制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
4. 募集资金三方监管协议情况：公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

5. 募集资金专户存储情况：截止2024年10月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额合计为98,395,863.73元。

6. 募集资金使用及节余情况

7. 募投项目基本情况：本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额将用于“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”，投资总额为40,358.50万元，拟投入募集资金30,138.00万元。

8. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余情况：截至2024年10月31日，“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”已满足结项条件，该项目的募集资金节余金额为98,395,863.73元。

9. 募集资金节余的主要原因

10. 公司在募集资金投资项目建设过程中，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。

11. 公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

12. 节余募集资金的使用计划及对公司的影响

13. 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金9,839.59万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

14. 本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。

15. 履行的审议程序

16. 董事会审议情况：2024年11月20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
17. 监事会审议情况：2024年11月20日，公司召开第三届监事会第三十次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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