11月21日股市必读：美诺华（603538）当日主力资金净流出402.64万元，占总成交额12.48%

截至2024年11月21日收盘，美诺华(603538)报收于13.87元，上涨0.07%，换手率1.1%，成交量2.33万手，成交额3226.26万元。

当日关注点

• 交易：美诺华主力资金净流出402.64万元，占总成交额12.48%。
• 公告：美诺华第五届董事会第九次会议审议通过关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案。
• 公告：美诺华第五届董事会第九次会议审议通过关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案。
• 公告：美诺华监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见，同意公司按照相关规定办理相关事宜。
• 公告：美诺华关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告，涉及2021年和2024年激励计划。
• 公告：美诺华关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告，股份总数将由218,751,133股变更为218,603,861股。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出402.64万元，占总成交额12.48%；游资资金净流入97.49万元，占总成交额3.02%；散户资金净流入305.15万元，占总成交额9.46%。

公司公告汇总

第五届董事会第九次会议决议公告

• 会议召开：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年11月21日召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
• 审议通过议案：
• 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均已成就，董事会同意公司按照相关规定办理相关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的公告，公告编号：2024-115。董事应高峰先生、姚芳女士对本议案回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案：由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计104,394份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的公告，公告编号：2024-116。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

第五届监事会第九次会议决议公告

• 会议召开：宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
• 审议通过议案：
• 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案：公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核查后认为，除部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外，公司及其余激励对象均未发生不得行权的情形，符合相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件均已成就。监事会同意公司按照相关规定，在等待期/限售期届满后，为符合条件的首次/预留授予激励对象办理行权及解除限售的相关事宜。
• 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案：监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎审核后认为，本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股票数量、价格等均符合相关规定，决策程序合法有效。监事会同意：（1）取消2021年股票期权与限制性股票激励计划中已离职的24名激励对象的激励资格，注销其已获授但尚未行权的股票期权共计104,394份；回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。（2）取消2024年限制性股票激励计划中已离职的6名激励对象的激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告

• 重要内容提示：
• 股票期权注销数量：2021年股票期权与限制性股票激励计划：104,394份
• 限制性股票回购数量及回购价格：2021年股票期权与限制性股票激励计划：42,572股，11.215元/股；2024年限制性股票激励计划：104,700股，6.57元/股
• 详细内容：公司2024年11月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计104,394份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的公告

• 重要内容提示：
• 符合行权条件的激励对象：首次授予共计245人，预留授予共计97人
• 股票期权可行权数量：首次授予共计1,976,997份，占目前公司总股本的0.90%；预留授予共计738,491份，占目前公司总股本的0.34%
• 符合解除限售条件的激励对象：首次授予共计245人，预留授予共计97人
• 限制性股票解除限售数量：首次授予共866,695股，占目前公司总股本的0.40%；预留授予共计184,622股，占目前公司总股本的0.08%
• 详细内容：根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年11月21日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》。首次授予股票期权第三个行权期/预留授予第二个行权期符合行权条件，首次授予限制性股票第三个解除限售期/预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件均已成就。

关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本通知债权人的公告

• 通知债权人的原因：
• 2021年股票期权与限制性股票激励计划：公司拟注销24名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计104,394份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,572股，回购价格为11.215元/股，回购资金总额合计477,444.98元。
• 2024年限制性股票激励计划：公司拟回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687,879元。
• 股份总数变化：本次回购注销完成后，公司股份总数将由218,751,133股变更为218,603,861股，注册资本将由218,751,133元变更为218,603,861元。
• 债权人需知晓的相关信息：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。具体申报要求如下：
• 申报材料邮寄地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层董事会办公室
• 申报时间：自2024年11月22日起45天内
• 联系人：张小青
• 联系电话：0574-87916065
• 传真号码：0574-87918601
• 邮政编码：315048

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