截至2024年11月20日收盘，城建发展(600266)报收于5.81元，下跌1.02%，换手率1.38%，成交量28.59万手，成交额1.66亿元。
当日关注点
- 交易：城建发展主力资金净流出505.28万元，占总成交额3.04%。
- 公告：城建发展拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元。
- 公告：城建发展拟发行不超过97亿元公司债券，用于当前存续97亿元公司债券本金的偿付。
- 公告：城建发展将于2024年12月10日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
交易信息汇总
城建发展2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出505.28万元，占总成交额3.04%；游资资金净流入676.06万元，占总成交额4.07%；散户资金净流出170.78万元，占总成交额1.03%。
公司公告汇总
城建发展第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-73
北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年11月20日在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
- 关于聘用公司2024年审计机构的议案
- 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元。
- 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关于公司拟注册发行公司债券的议案
- 为满足公司经营发展需要、安排存续债券到期接续，公司拟发行公司债券，拟定本次公司债券注册发行方案如下：
- 发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；
- 发行规模：不超过97亿元（含97亿元）人民币；
- 发行期限：不超过5年（含5年）；
- 债券利率及确定方式：固定利率，具体由董事会与主承销商确定；
- 募集资金用途：用于当前存续97亿元公司债券本金的偿付；
- 发行对象与发行方式：面向专业投资者公开或非公开发行；
- 向公司股东配售安排：不向公司股东优先配售；
- 担保安排：无担保；
- 上市安排：在上海证券交易所申请上市交易或挂牌转让；
- 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至2026年12月20日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券注册发行相关事项的议案
- 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券注册发行相关事项，包括但不限于制定及调整发行方案、聘请中介机构、办理发行及上市事宜、开设募集资金专项账户、调整具体方案、办理其他相关事项等。
- 授权有效期自股东大会审议通过之日起至2026年12月20日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
- 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
- 具体内容详见公司2024-74号公告。
以上议案一、二、三需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2024-74号公告。
城建发展关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-74
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2024年12月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
- 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月10日14点30分，北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行
- 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
- 议案1：关于调整独立董事津贴标准的议案
- 议案2：关于聘用公司2024年审计机构的议案
- 议案3：关于公司拟注册发行公司债券的议案
- 议案4：关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券注册发行相关事项的议案
三、股东大会投票注意事项
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
五、会议登记方法
- 登记手续：法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续
- 登记时间：2024年12月6日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00
- 登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
- 登记联系方式：
- 联系电话：010-82275598
- 传真：010-82275533
- 联系人：公司董事会秘书部
六、其他事项
- 与会股东食宿费用及交通费用自理
- 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年11月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
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| 1 | 关于调整独立董事津贴标准的议案 | | | |
| 2 | 关于聘用公司2024年审计机构的议案 | | | |
| 3 | 关于公司拟注册发行公司债券的议案 | | | |
| 4 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券注册发行相关事项的议案 | | | |
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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