11月20日股市必读：凯发电气（300407）当日主力资金净流出898.28万元，占总成交额5.52%

截至2024年11月20日收盘，凯发电气(300407)报收于11.82元，下跌0.59%，换手率5.64%，成交量13.78万手，成交额1.63亿元。

当日关注点

• 交易：凯发电气主力资金净流出898.28万元，占总成交额5.52%。
• 公告：凯发电气第六届董事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向157名激励对象授予500.00万股限制性股票，授予价格为3.97元/股。

交易信息汇总

• 主力资金净流出898.28万元，占总成交额5.52%；
• 游资资金净流出303.17万元，占总成交额1.86%；
• 散户资金净流入1201.45万元，占总成交额7.38%。

公司公告汇总

凯发电气第六届董事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月20日
• 参会方式：现场结合通讯
• 主持人：董事长孔祥洲
• 应出席董事：9人
• 实际出席董事：9人
• 列席人员：监事会主席、董事会秘书及财务负责人
• 会议通知：2024年11月18日以电子邮件方式送达
• 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予条件：根据《上市公司股权激励管理办法》、《天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就
• 授予日：2024年11月20日
• 授予对象：157名激励对象
• 授予数量：500.00万股限制性股票
• 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
• 关联董事王传启、王勇回避表决

监事会关于第二期限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核实意见

• 会议时间：2024年11月20日
• 参会方式：现场会议
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：3人
• 会议通知：2024年11月18日以电子邮件方式送达
• 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
• 核实意见：
• 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形
• 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及各部门业务骨干，均与公司存在聘用或劳动关系
• 激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的公司第二期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符
• 激励对象符合相关法律法规和公司规定的任职资格
• 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形
• 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予事项之法律意见书

• 批准和授权：
• 2024年9月5日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过与本次激励计划有关的议案
• 2024年9月5日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过与本次激励计划有关的议案
• 2024年9月6日至2024年9月15日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示
• 2024年9月19日，公司披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
• 2024年9月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过相关议案
• 2024年11月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
• 授予日：2024年11月20日
• 授予对象：157名激励对象
• 授予数量：500.00万股限制性股票
• 授予价格：3.97元/股
• 授予条件：
• 公司未发生如下任一情形：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；法律法规规定不得实行股权激励的；中国证监会认定的其他情形
• 激励对象未发生如下任一情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形
• 结论意见：本次授予限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权；本次激励计划的授予条件已经成就；公司本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南第1号》、《激励计划（草案）》的规定

第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单

• 限制性股票分配情况：
• 董事、总经理王传启：20.00万股，占4.00%，占公司总股本0.06%
• 董事王勇：8.00万股，占1.60%，占公司总股本0.03%
• 副总经理张忠杰：8.00万股，占1.60%，占公司总股本0.03%
• 总工程师宋金川：12.00万股，占2.40%，占公司总股本0.04%
• 副总经理、董事会秘书苏光辉：10.00万股，占2.00%，占公司总股本0.03%
• 副总经理刘坤：10.00万股，占2.00%，占公司总股本0.03%
• 副总经理杨翔：10.00万股，占2.00%，占公司总股本0.03%
• 副总经理赵志锦：10.00万股，占2.00%，占公司总股本0.03%
• 中层管理人员及各部门业务骨干（共计149人）：412.00万股，占82.40%，占公司总股本1.29%
• 合计：500.00万股，占100.00%，占公司总股本1.57%
• 中层管理人员及各部门业务骨干人员名单略

凯发电气关于向激励对象授予限制性股票的公告

• 限制性股票授予日：2024年11月20日
• 限制性股票授予数量：500.00万股
• 限制性股票授予价格：3.97元/股
• 股权激励方式：第二类限制性股票
• 激励对象总人数：157人
• 激励对象类别：高级管理人员、中层管理人员、各部门业务骨干
• 激励计划有效期：自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月
• 归属安排：
• 第一个归属期：自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的40%
• 第二个归属期：自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的30%
• 第三个归属期：自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的30%
• 业绩考核目标：
• 第一个归属期（2024年）：营业收入增长率目标值10%，触发值5%；净利润增长率目标值12%，触发值7%
• 第二个归属期（2025年）：营业收入增长率目标值20%，触发值10%；净利润增长率目标值24%，触发值14%
• 第三个归属期（2026年）：营业收入增长率目标值30%，触发值15%；净利润增长率目标值36%，触发值21%

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