11月20日股市必读：海峡股份（002320）当日主力资金净流出1499.4万元，占总成交额14.12%

截至2024年11月20日收盘，海峡股份(002320)报收于6.01元，下跌0.17%，换手率0.79%，成交量17.69万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 交易信息：海峡股份主力资金净流出1499.4万元，占总成交额14.12%。
• 公司公告：海峡股份第八届董事会第一次会议选举王善和为董事长，张婷为副董事长，并审议通过多项议案，包括更新建造2艘客滚船舶，投资预算各26,000万元。
• 股东大会通知：海峡股份将于2024年12月5日召开2024年第八次临时股东大会，审议关于更新建造2艘客滚船舶的议案。
• 子公司更新建造客滚船舶：琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司和琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司各投资26,000万元更新建造1艘客滚船舶，预计年营运收入分别为11,104.3万元和11,104.3万元，内部收益率分别为18.62%和16.73%。

交易信息汇总

海峡股份2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1499.4万元，占总成交额14.12%；- 游资资金净流入1386.95万元，占总成交额13.06%；- 散户资金净流入112.45万元，占总成交额1.06%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年11月18日在海南省海口市召开，会议由董事长王善和先生主持，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过了以下决议：- 选举王善和先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。- 选举张婷女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。- 选举第八届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会。- 聘任叶伟先生担任公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。- 聘任李召辉先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。- 聘任张婷女士、黄剑先生、李召辉先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。- 聘任刘哲先生担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。- 同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元，该议案需提交股东大会审议。- 同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元，该议案需提交股东大会审议。- 决定于2024年12月5日在海南省海口市召开公司2024年第八次临时股东大会。

第八届监事会第一次会议决议公告

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第一次会议于2024年11月18日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议审议通过了以下议案：- 选举李燕女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。- 同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元。该议案需提交股东大会审议。- 同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元。该议案需提交股东大会审议。

关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• 股东大会届次：2024年第八次临时股东大会
• 股东大会召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议决议召开2024年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议时间：2024年12月5日上午09:00
• 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。
• 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 股权登记日：2024年11月29日
• 出席对象：
• 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
• 本公司董事、监事和高级管理人员；
• 公司聘请的见证律师；
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：| 提案编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：表示对以下所有议案统一表决 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ || 1.00 | 关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案 | √ || 2.00 | 关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案 | √ |

三、会议登记方法

• 登记时间：2024年12月3日和12月4日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00
• 登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
• 登记方法：
• 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
• 个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
• 异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。
• 会务联系方式：
• 联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
• 邮政编码：570311
• 联系人：李召辉 刘哲
• 联系电话：（0898）68612566
• 联系传真：（0898）68615225
• 电子邮箱：haixiagufen@163.com
• 公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
• 填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件

• 公司第八届董事会第一次会议决议
• 公司第八届监事会第一次会议决议

关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告

一、项目审议情况

2024年11月18日，海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司投资26,000万元建造1艘绿色智能客滚船舶，替代现有老旧船舶，投入海口至徐闻航线运营。该议案将提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

二、项目情况介绍

琼州海峡客滚运输的重要性

琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带，为更好地适应市场发展变化，满足市场需求，公司决定更新建造1艘钢质绿色智能客滚船。

市场需求预测

根据历年琼州海峡车客流量规律，2023年琼州海峡水路运输运送旅客1925万人次、车辆535万辆次，同比分别增长62.2%、43.2%。未来几年市场仍将持续增长。

市场运力供给现状

目前，琼州海峡海口至徐闻航线共有53艘营运客滚船，总载重吨为12.5万吨，额定标准车位总数为2519辆，额定载客量总数达4.8万人。

技术方案

新造船舶设计为航行于国内沿海航区的钢质绿色智能型客滚船，船舶旅客定额约1250人，设计为一艘钢质船体、混合动力电力推进系统、两套全回转舵桨推进器、球鼻艏的客滚船。船舶建造周期预计为2年，总投资估算为26,000万元，资金来源拟为30%企业自有资金，70%银行贷款。

经济效益分析

新造船舶预计可实现年营运收入11,104.3万元，年均营运利润3656.1万元。项目财务净现值为27,380万元，动态回收年限约5.14年，内部收益率16.73%。

风险分析及应对措施

项目主要风险包括市场风险、安全风险及资金风险。公司将通过深入分析市场需求、建立完善运营管理制度、对船员进行严格培训、统筹管理资金等方式应对上述风险。

三、备查文件

• 第八届董事会第一次会议决议
• 第八届监事会第一次会议决议

关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告

一、项目审议情况

2024年11月18日，海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》，同意下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司投资26,000万元建造1艘绿色智能客滚船舶，替代现有老旧船舶，投入海口至徐闻航线运营。公司第八届监事会第一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。该议案将提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

二、项目情况介绍

琼州海峡客滚运输的重要性

琼州海峡客滚运输是琼粤区域协调发展的重要纽带、海南岛旅游经济布局的重要依托、民生物资流通体系的重要一环，在畅通国民经济循环中发挥着先导性、基础性、战略性、服务性作用。

市场需求预测

根据历年琼州海峡车客流量规律，2023年琼州海峡水路运输运送旅客1925万人次、车辆535万辆次，同比分别增长62.2%、43.2%。总体预判，未来几年琼州海峡客滚运输市场仍将持续增长。

市场运力供给现状

目前，琼州海峡海口至徐闻航线运营主体包括琼州轮渡、海南祥隆船务有限公司及粤海铁路公司。截止目前，琼州海峡营运客滚船共53艘，总载重吨为12.5万吨，额定标准车位总数为2519辆，额定载客量总数达4.8万人。

技术方案

新造船舶设计为航行于国内沿海航区的钢质绿色智能型客滚船，船舶旅客定额约1250人，设计为一艘钢质船体、混合动力电力推进系统、两套全回转舵桨推进器、球鼻艏的客滚船。船舶建造周期预计为2年，总投资估算为26,000万元，资金来源拟为30%企业自有资金，70%银行贷款。

经济效益分析

新造船舶预计可实现年营运收入11,104.3万元，年均营运利润3656.1万元。项目财务净现值为31,925万元，动态回收年限约4.70年，内部收益率18.62%。

风险分析及应对措施

项目主要风险包括市场风险、安全风险及资金风险。公司将通过深入分析市场需求、建立完善运营管理制度、对船员进行严格培训、统筹管理资金等方式应对上述风险。

三、备查文件

• 第八届董事会第一次会议决议
• 第八届监事会第一次会议决议

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