11月20日股市必读：天玑科技（300245）当日主力资金净流出2122.41万元，占总成交额2.03%

截至2024年11月20日收盘，天玑科技(300245)报收于14.29元，上涨0.78%，换手率23.79%，成交量74.06万手，成交额10.44亿元。

当日关注点

• 交易信息：天玑科技主力资金净流出2122.41万元，占总成交额2.03%。
• 公司公告：天玑科技第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案，提名了第六届董事会和监事会候选人，并提请召开2024年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

天玑科技2024-11-20信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2122.41万元，占总成交额2.03%；游资资金净流出429.96万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入2552.37万元，占总成交额2.44%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议于2024年11月19日下午14:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月14日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：

• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》：提名苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。上述候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的任职资格要求。第六届非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：提名乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士为公司第六届董事会独立董事候选人。逐项表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。上述候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的任职资格要求。第六届独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。本议案需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。
• 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：提请于2024年12月5日（星期四）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。备查文件包括第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议和第五届董事会第二十三次临时会议决议。

第五届监事会第二十二次临时会议决议公告

上海天玑科技股份有限公司第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月14日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并投票表决通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会任期即将届满，根据相关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔珏飞女士共同组成公司第六届监事会。逐项表决结果如下：- 关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。- 关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司第六届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

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