11月19日股市必读：标榜股份（301181）当日主力资金净流出432.38万元，占总成交额11.83%

截至2024年11月19日收盘，标榜股份(301181)报收于23.55元，上涨1.99%，换手率4.02%，成交量1.57万手，成交额3654.76万元。

当日关注点

• 交易信息：标榜股份主力资金净流出432.38万元，占总成交额11.83%。
• 公司公告：标榜股份第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》和《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出432.38万元，占总成交额11.83%；游资资金净流入281.76万元，占总成交额7.71%；散户资金净流入150.62万元，占总成交额4.12%。

公司公告汇总

• 第三届董事会第十次会议决议公告
• 会议召开：江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长赵奇主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。

• 审议通过议案：

  • 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》：董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
  • 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：董事会同意公司定于2024年12月5日14:30在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

• 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议基本情况：
  • 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
  • 股东大会召集人：公司董事会
  • 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  • 会议召开的日期、时间：
  • 现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）14:30
  • 网络投票时间：2024年12月5日（星期四）
    • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
    • 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024年12月5日9:15-15:00
  • 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  • 股权登记日：2024年11月29日（星期五）
  • 出席对象：
  • 股东：截止2024年11月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
  • 公司董事、监事和高级管理人员。
  • 公司聘请的见证律师。
  • 会议地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室。
• 会议审议事项：
  • 提案编码：100
  • 提案名称：总议案：以下所有提案
  • 提案编码：1.00
  • 提案名称：《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
• 会议登记等事项：
  • 登记时间：2024年12月3日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
  • 登记地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室
  • 登记方式：
  • 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
  • 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
  • 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2024年12月3日16:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
  • 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  • 其他事项：
  • 联系人：吴立、朱林燕
  • 电话：0510-86218827
  • 传真：0510-86218223
  • 邮箱：public@pivotgroup.com.cn
  • 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
• 参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

• 备查文件：

  • 《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

• 关于聘任2024年度会计师事务所的公告

• 特别提示：
  • 2024年度拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 2023年度会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 变更会计师事务所原因：为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，公司现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。
• 拟聘任的会计师事务所基本情况：
  • 机构信息：
  • 基本信息：
    • 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
    • 成立日期：2008年12月8日
    • 组织形式：特殊普通合伙
    • 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
    • 首席合伙人：杨雄
    • 截至2023年12月31日合伙人数量：37人
    • 截至2023年12月31日注册会计师人数：127人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52人
    • 2023年度收入总额（经审计）：54,909.97万元
    • 2023年度审计业务收入（经审计）：42,181.74万元
    • 2023年度证券业务收入（经审计）：33,046.25万元
    • 2023年度上市公司审计客户家数：59家
    • 主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业
    • 2023年度上市公司审计收费：2.41亿元
    • 本公司同行业上市公司审计客户家数：35家
  • 投资者保护能力：
    • 职业风险基金上年度年末数：105.35万元
    • 已购买的职业保险累计赔偿限额：2亿元
    • 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
  • 诚信记录：
    • 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。期间有18名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在北京德皓国际执业期间）。
  • 项目信息：
  • 基本信息：
    • 拟签字项目合伙人：宋斌，2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量：3家。
    • 拟签字注册会计师：朱敏学，2020年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量：1家。
    • 拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007年8月成为注册会计师，2007年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司数量：2家。
  • 诚信记录：
    • 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  • 独立性：
    • 北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  • 审计收费：
    • 2024年度费用 65万元（不含税），其中财务报告审计费用为50万元，与上一期财务报告审计费用持平，内控审计费用为15万元，系根据要求2024年度增加内控审计程序。
• 拟变更会计师事务所的情况说明：
  • 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：
  • 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为本公司提供审计服务。此期间大华会计师事务所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
  • 拟变更会计师事务所原因：
  • 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。
  • 公司与前后任会计师事务所的沟通情况：
  • 公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
• 拟续聘会计师事务所履行的程序：
  • 审计委员会审议意见：
  • 公司于2024年11月15日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对北京德皓国际的独立性、执业资质、诚信情况等方面进行了认真核查，详细了解了相关人员的从业经历和执业资质等信息，并根据应聘文件进行评价，认为北京德皓国际具备为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意向董事会提议聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。
  • 董事会对议案审议和表决情况：
  • 公司于2024年11月19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。
  • 生效日期：
  • 本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
• 备查文件：
  • 《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
  • 《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》
  • 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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