截至2024年11月19日收盘，鹏辉能源(300438)报收于33.76元，上涨3.56%，换手率6.03%，成交量24.37万手，成交额7.99亿元。
鹏辉能源2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出1520.96万元，占总成交额1.9%；- 游资资金净流出870.52万元，占总成交额1.09%；- 散户资金净流入2391.49万元，占总成交额2.99%。
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月19日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》：公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，现提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2024年11月14日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2024年11月19日上午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2024年度审计业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。
广州鹏辉能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知：- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会- 股东大会的召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。- 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月5日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。- 会议股权登记日：2024年11月28日（星期四）- 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。- 会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
广州鹏辉能源科技股份有限公司于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构。华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，负责本公司2024年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
广州鹏辉能源科技股份有限公司为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。公司已于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》，并授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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