截至2024年11月19日收盘，南天信息(000948)报收于18.5元，上涨3.01%，换手率6.06%，成交量23.39万手，成交额4.25亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：南天信息主力资金净流出2564.32万元，占总成交额6.03%。
- 公司公告汇总：南天信息第九届董事会第十三次会议审议通过聘任陈宇峰先生为公司总裁。
交易信息汇总
南天信息2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出2564.32万元，占总成交额6.03%；游资资金净流出2784.06万元，占总成交额6.55%；散户资金净流入5348.38万元，占总成交额12.58%。
公司公告汇总
第九届董事会第十三次会议决议公告
- 会议通知：已于2024年11月15日以邮件方式送达。
- 会议召开：2024年11月18日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
- 出席情况：会议应到董事八名，实到董事八名。
- 主持人：会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
- 合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
审议情况
- 议案：审议《关于聘任公司总裁的议案》。
- 决议：聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
- 表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
- 审核：陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审核同意。
- 公告：上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。
备查文件
- 决议文件：南天信息第九届董事会第十三次会议决议。
- 提名委员会决议：南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。
关于聘任公司总裁的公告
- 会议时间：2024年11月18日。
- 议案：审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
- 原因：因工作变动原因，公司原总裁宋卫权先生已辞去公司总裁职务。
- 新任总裁：公司董事会聘任陈宇峰先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
- 审核依据：根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核。
- 个人简历：
- 陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
- 2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理。
- 2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事。
- 2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。
- 2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
- 2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。
- 2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
- 2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。
- 2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任董事长。
- 其他信息：截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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