11月19日股市必读：金证股份（600446）当日主力资金净流出3618.75万元，占总成交额7.4%

截至2024年11月19日收盘，金证股份(600446)报收于15.79元，上涨1.94%，换手率3.32%，成交量31.41万手，成交额4.89亿元。

当日关注点

• 交易信息：金证股份主力资金净流出3618.75万元，占总成交额7.4%。
• 公司公告：金证股份第八届董事会2024年第七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
• 股东大会：金证股份将于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

交易信息汇总

金证股份2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出3618.75万元，占总成交额7.4%；- 游资资金净流入1662.09万元，占总成交额3.4%；- 散户资金净流入1956.66万元，占总成交额4.0%。

公司公告汇总

金证股份第八届董事会2024年第七次会议决议公告

• 会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。
• 审议并通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
• 独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
• 审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

金证股份关于补选第八届董事会独立董事的公告

• 独立董事温安林先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
• 提名邵丽丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人，邵丽丽女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月6日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 日期时间：2024年12月6日14时00分
• 地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 起止时间：2024年12月6日
• 投票时间：交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案名称：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
• 投票股东类型：A股股东
• 会议登记方法：
• 登记时间：2024年12月3日（上午9—11时，下午15—17时）
• 登记地点：公司董事会办公室
• 登记所需材料：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明等
• 其他事项：
• 会期半天，与会人员交通食宿费用自理
• 公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
• 联系人：陈志生
• 联系电话：0755-86393989
• 传真：0755-86393986

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