11月15日股市必读：商络电子（300975）当日主力资金净流出6823.94万元，占总成交额14.62%

截至2024年11月15日收盘，商络电子(300975)报收于12.15元，下跌5.89%，换手率7.93%，成交量37.15万手，成交额4.67亿元。

当日关注点

• 交：商络电子主力资金净流出6823.94万元，散户资金净流入7347.4万元。
• 公：商络电子召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案，包括换届选举第四届董事会成员、修订《公司章程》等。
• 公：商络电子监事会提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人。
• 公：商络电子将于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 主力资金净流出6823.94万元，占总成交额14.62%；
• 游资资金净流出523.46万元，占总成交额1.12%；
• 散户资金净流入7347.4万元，占总成交额15.74%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十二次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月15日，以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。
• 审议通过议案：
• 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》：提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立君先生为第四届董事会非独立董事候选人。
• 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》：提名陈晓东先生、王六顺先生、文兵荣先生为第四届董事会独立董事候选人。
• 《关于修订 <公司章程 >及办理工商变更登记的议案》：同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
• 《关于修订公司内控制度的议案》：同意对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》进行修订。
• 《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》：同意为全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司提供不超过人民币3亿元的担保。
• 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2024年12月3日14：30召开2024年第二次临时股东大会。

第三届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月15日，以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
• 审议通过议案：
• 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》：提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人。
• 《关于修订 <监事会议事规则 >的议案》：公司修订《监事会议事规则》符合相关规定。
• 《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》：同意为全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司提供不超过人民币3亿元的担保。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议召开：2024年12月3日14：30，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
• 会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室。
• 会议审议事项：
• 《关于修订 <公司章程 >及办理工商变更登记的议案》
• 《关于修订公司内控制度的议案》
• 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
• 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
• 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

总经理工作细则（2024年11月）

• 总则：明确总经理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为。
• 总经理的职权：全面负责公司日常经营和管理工作，行使多项职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划等。
• 副总经理和财务负责人的职责：副总经理协助总经理分管具体工作，财务负责人对董事会负责，保持独立性，及时报告重大事项。
• 总经理工作机构和工作程序：公司设置总经理办公室等职能部门，实行总经理办公会议月度例会制度。
• 总经理履行职责的要求：遵循与董事会战略方针一致、坚决执行董事会决议、维护公司利益等要求。
• 总经理工作报告：总经理应定期向董事会报告工作，提交年度、半年度和季度报告。
• 总经理的考核与奖惩：实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，建立经营者激励机制。

董事会议事规则（2024年11月）

• 总则：明确公司董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，完善公司法人治理结构。
• 董事会的组成和职权：董事会由5-9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名。
• 董事会会议的提案与通知：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。
• 董事会会议的召开、表决、决议：董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，会议表决实行一人一票。
• 董事会决议的执行和反馈：董事长督促落实董事会决议，检查决议的实施情况。

募集资金管理办法（2024年11月）

• 总则：进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益。
• 募集资金专户存储：公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理。
• 募集资金的使用：公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺一致。
• 募集资金投资项目变更：公司募集资金投资项目原则上不能变更，确因市场发生变化等客观原因需要改变募集资金投资项目的，公司应当经董事会、股东会审议通过后方可变更募集资金投资项目。
• 募集资金管理与监督：公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

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