截至2024年11月13日收盘,奥士康(002913)报收于26.36元,上涨0.27%,换手率1.79%,成交量4.57万手,成交额1.2亿元。
当日关注点
- 交易信息:奥士康当日主力资金净流出1170.23万元,占总成交额9.78%。
- 公司公告:奥士康召开第三届董事会第十九次会议,审议通过多项议案,包括董事会换届选举、变更经营范围、制定套期保值业务管理制度等。
- 公司公告:奥士康拟开展商品和外汇套期保值业务,最高合约价值分别为15亿元人民币。
- 公司公告:奥士康将于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会。
- 公司公告:奥士康监事会审议通过关于监事会换届选举、开展商品和外汇套期保值业务的议案。
- 公司公告:奥士康发布关于开展外汇套期保值业务的公告,详细说明了交易目的、品种、金额、风险控制措施等。
- 公司公告:奥士康发布关于开展商品套期保值业务的公告,详细说明了交易目的、品种、金额、风险控制措施等。
- 公司公告:奥士康发布独立董事候选人声明与承诺,三位独立董事候选人分别为王龙基、陈世荣、刘雪生。
交易信息汇总
- 资金流向:当日主力资金净流出1170.23万元,占总成交额9.78%;游资资金净流出7.0万元,占总成交额0.06%;散户资金净流入1177.23万元,占总成交额9.84%。
公司公告汇总
第三届董事会第十九次会议决议公告
- 会议召开:奥士康科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月12日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开,由董事长程涌先生主持。
- 审议通过议案:
- 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案:第四届董事会非独立董事候选人共5人,分别为程涌先生、贺梓修先生、徐向东先生、宋波先生、龚文庚先生,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
- 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案:第四届董事会独立董事候选人共3人,分别为王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
- 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案:公司拟对原经营范围表述进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款,上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 关于制定《套期保值业务管理制度》的议案:审议通过《套期保值业务管理制度》。
- 关于开展商品套期保值业务的议案:公司及下属子公司拟开展套期保值业务,在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币15亿元,资金可循环滚动使用。
- 关于开展外汇套期保值业务的议案:公司及下属子公司拟使用额度不超过15亿元人民币或等值外币(任一交易日最高合约价值)开展外汇套期保值业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
- 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案:公司拟于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议提交股东大会的相关议案。
第三届监事会第十七次会议决议公告
- 会议召开:奥士康科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2024年11月12日以网络会议方式召开,由监事会主席匡丽女士主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。
- 审议通过议案:
- 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案:拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
- 关于开展商品套期保值业务的议案:监事会认为,公司开展商品套期保值业务有利于降低原材料价格波动带来的不利影响,且公司已制定相应风险控制措施。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 关于开展外汇套期保值业务的议案:监事会认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营的影响,符合公司实际情况。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于开展外汇套期保值业务的公告
- 交易目的及品种:公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险为目的,通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务,主要交易外币币种为美元等。
- 交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
- 交易金额:公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币(任一交易日最高合约价值)开展外汇套期保值业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。
- 风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、履约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
关于开展商品套期保值业务的公告
- 交易目的:为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响,公司及下属子公司拟开展商品套期保值业务,以充分利用商品市场的套期保值功能,降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险,提高公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。
- 交易品种:仅限于与公司生产经营相关的原材料品种,包括但不限于铜、金等品种。
- 交易金额:预计实施套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币15亿元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
- 风险提示:公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的,主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。
独立董事候选人声明与承诺
- 刘雪生:作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
- 陈世荣:作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
- 王龙基:作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
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