截至2024年11月12日收盘，达仁堂(600329)报收于34.7元，上涨0.49%，换手率1.81%，成交量10.22万手，成交额3.59亿元。
达仁堂2024-11-12信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1756.63万元，占总成交额4.9%；游资资金净流入405.43万元，占总成交额1.13%；散户资金净流出2162.05万元，占总成交额6.03%。
达仁堂将回购注销63,920股限制性股票，占公司股本总额的0.008%。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至770,094,356股，公司注册资本也减少至770,094,356元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月11日以通讯方式召开了2024年第八次董事会会议，会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议审议通过了以下议案：- 关于第五次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：首次授予及预留授予的限制性股票回购价格分别调整为3.70元/股和5.69元/股。公司决定回购注销6名激励对象的限制性股票合计63,920股，占公司股本总额的0.008%。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至770,094,356股，公司注册资本也减少至770,094,356元。公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。- 关于2019年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》等相关文件，第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计109人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,221,280股，约占公司股本总额的0.159%。公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。- 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案：董事会认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。公司董事周鸿为关联董事，回避表决此议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。- 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案：天津市医药集团有限公司原有承诺内容新增“或通过整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的方式，从而解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题。”公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯为关联董事，回避表决此议案。本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。- 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2024年第三次临时股东大会。《会议通知》将于近期另行发布。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2024年11月11日以通讯方式召开了2024年第五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：- 关于第五次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：公司决定回购注销6名激励对象的限制性股票合计63,920股，占公司股本总额的0.008%。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至770,094,356股，公司注册资本也减少至770,094,356元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。- 关于2019年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》等相关文件的有关规定，由于《公司2019年A股限制性股票计划（草案）》中第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计109人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,221,280股，约占公司股本总额的0.159%。- 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案：天津市医药集团有限公司原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2024年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”现该承诺内容新增“或通过整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的方式，从而解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题。”
津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月11日召开2024年第八次董事会，审议通过了《关于第五次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票》和《关于修订 <公司章程 >并办理工商变更的议案》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,920股，占公司股本总额的0.008%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由770,158,276股减少至770,094,356股，公司注册资本也将由770,158,276元减少至770,094,356元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。修订的《公司章程》相关条款如下：- 第十九条：公司分别于2020年2月17日召开的2020年第二次董事会、2020年8月13日召开的2020年第六次董事会、2021年8月12日召开的2021年第六次董事会、2023年1月9日召开的2023年第一次董事会、2023年10月30日召开的2023年第八次董事会、2024年11月11日召开的2024年第八次董事会审议通过了有关回购注销公司2019年A股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，回购注销完成后，公司的股本结构暂为：普通股770,094,356股，其中境内公众股为570,094,356股，占公司已发行的普通股总数的74.03%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.97%。- 第二十二条：公司的注册资本为人民币770,094,356元。
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-043号津药达仁堂集团股份有限公司关于股东变更承诺事项的公告- 有关承诺事项概述：医药集团曾出具承诺：“针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2024年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”- 承诺履行情况：由于医药集团下属商业板块津药太平医药有限公司（简称“太平公司”）成立时间较早、历史包袱较多，业务体量较大，但盈利水平一般，按照原承诺执行存在实际困难。为推进同业竞争问题的有效解决，经过对各种解决方案的深入比对研究，在确保符合监管要求且能真正落地的前提下，最终拟采用以医药集团整合并控股上市公司下属医药商业业务板块的方式解决同业竞争问题。经医药集团与上市公司达仁堂市场化磋商，双方协商一致，达仁堂将其下属商业板块天津中新医药有限公司（简称“中新医药”）的全部股权作价，以增资形式装入医药集团下属商业板块津药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》，增资交割完成后，医药集团持有整合后的津药太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂持有整合后的津药太平医药有限公司43.35%股权，不再持有天津中新医药有限公司股权。- 变更承诺的原因：原承诺通过把太平公司的股权注入上市公司平台或出售予独立第三方的方式，解决医药集团和上市公司医药商业的同业竞争问题，在当前实际情况下，具有实际困难，且不利于上市公司的利益。为切实有效地解决同业竞争问题，拟变更承诺内容，增加通过医药集团整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的解决方式。- 变更后的承诺：医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2024年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台、从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制，或通过整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的方式，从而解决上市公司与控股股东之间存在的同业竞争问题。- 变更承诺履行的相关审议程序：2024年11月11日，公司召开2024年第八次董事会，会议审议通过了“关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。关联董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯回避表决此项议案。公司现有9名董事中，其余6名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。2024年11月11日，公司召开2024年第五次监事会，会议审议通过了“关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。监事会审议认为：本次医药集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
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