11月8日股市必读：尚荣医疗（002551）当日主力资金净流出877.73万元，占总成交额10.19%

截至2024年11月8日收盘，尚荣医疗(002551)报收于3.4元，下跌1.16%，换手率4.14%，成交量25.25万手，成交额8614.46万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：尚荣医疗主力资金净流出877.73万元，占总成交额10.19%。
• 公司公告汇总：尚荣医疗第八届董事会第三次临时会议审议通过了终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，该议案将提交2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

交易信息汇总

尚荣医疗2024-11-08信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出877.73万元，占总成交额10.19%；游资资金净流出156.85万元，占总成交额1.82%；散户资金净流入1034.59万元，占总成交额12.01%。

公司公告汇总

第八届董事会第三次临时会议决议公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第三次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。
4. 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

5. 东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

6. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

7. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

9. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

10. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11. 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》。

第八届监事会第二次会议决议公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届监事会第二次临时会议，于2024年11月1日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年11月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。
3. 经审核，监事会认为：本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意该事项。
4. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。
6. 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
7. 东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开日期、时间
5. 现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30；
6. 网络投票时间：2024年11月25日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年11月19日。
9. 出席对象：
10. 截止2024年11月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
11. 本公司董事、监事和高级管理人员；
12. 本公司聘请的律师；
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

关于召开尚荣转债2024年第一次债券持有人会议的通知

1. 会议届次：“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》。
4. 会议召开日期、时间：2024年11月25日（星期一）下午14:00。
5. 会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6. 债权登记日：2024年11月19日（星期二）。
7. 出席对象：
8. 截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”持有人；
9. 公司董事、监事及高级管理人员；
10. 公司聘请的见证律师及其他相关人员。
11. 会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
12. 会议审议事项：审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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