11月7日股市必读：三峡旅游（002627）当日主力资金净流入647.79万元，占总成交额5.71%

截至2024年11月7日收盘，三峡旅游(002627)报收于5.31元，上涨3.91%，换手率3.02%，成交量21.63万手，成交额1.13亿元。

当日关注点

• 交：三峡旅游主力资金净流入647.79万元，占总成交额5.71%。
• 公：第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
• 公：2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
• 公：公司将于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会。
• 投：公司与康养公司、宜昌弘仁签署《股东协议》等相关合作文件，共同组建项目公司，注册资本950万元。

交易信息汇总

三峡旅游2024-11-07信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入647.79万元，占总成交额5.71%；游资资金净流出205.48万元，占总成交额1.81%；散户资金净流出442.31万元，占总成交额3.9%。

公司公告汇总

第六届董事会第十四次会议决议公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2024年10月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年11月6日在公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：- 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。同意于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会）
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
• 会议召开时间：
• 现场会议时间：2024年11月22日14:00
• 网络投票时间：2024年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 会议的股权登记日：2024年11月19日
• 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2024年11月6日14:00
• 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
• 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会）。
• 会议主持人：董事长王精复。
• 会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计198名，代表股份334,485,848股，占公司有表决权股份总数695,431,844股的48.0976%。
• 提案审议表决情况：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：同意331,306,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0496％；反对3,083,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9218％；弃权95,885股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287％。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

• 变更原因：公司于2024年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成裴道兵业绩承诺补偿股份3,557,721股的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由728,159,099股变更为724,601,378股，公司注册资本由728,159,099元变更为724,601,378元。
• 修订内容：
• 第六条：公司注册资本由人民币728,159,099元变更为人民币724,601,378元。
• 第二十条：公司股份总数由728,159,099股变更为724,601,378股，全部为普通股。
• 审议情况：该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

关于对外投资暨关联交易的公告

• 关联交易概述：公司与宜昌弘仁疗养有限公司组成联合体，作为社会资本方中标湖北宜昌市养老综合服务PPP示范项目。公司与康养公司、宜昌弘仁签署了《股东协议》等相关合作文件，拟共同组建项目公司，项目公司注册资本950万元。其中，公司出资437.00万元，持股比例46%；宜昌弘仁疗养有限公司出资465.50万元，持股比例49%；城发康养公司出资47.50万元，持股比例5%。
• 交易对手方介绍：
• 宜昌城发康养产业投资有限公司：注册资本10000.000000万人民币，为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司控股子公司。
• 宜昌弘仁疗养有限公司：注册资本200.000000万人民币，与公司之间不存在关联关系。
• 投资标的的基本情况：项目公司注册资本950万元，负责示范项目的融资、设计、投资、实施、运营和管理项目设施。
• 对外投资合同的主要内容：
• 项目公司名称：宜昌至喜弘仁健康养老服务有限公司（最终的项目公司名称以市场监督管理局登记为准）。
• 董事会：董事会成员5名，每届任期三年。其中，康养公司推荐1名，宜昌弘仁推荐2名，三峡旅游推荐1名，职工代表董事1名。董事长由三峡旅游提名的董事担任，副董事长由康养公司提名的董事担任。
• 监事会：监事会成员3名，每届任期三年。其中，康养公司委派1名，宜昌弘仁委派1名，职工代表大会选举产生1名。监事会设主席1名，由康养公司推荐，并经全体监事的过半数选举产生。
• 管理机构：经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理1名、副总经理2名、财务总监1名、审计总监1名，以及董事会确定的其他人员，每届任期三年。总经理由宜昌弘仁提名，副总经理由康养公司和宜昌弘仁分别提名1名，财务总监由宜昌弘仁提名，审计总监由康养公司提名。
• 违约责任：任何一方应有权获得因其他方违反本协议约定而使该方遭受任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
• 协议生效：协议双方法定代表人或授权代表正式签字并加盖单位公章之日起生效。
• 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：本次投资有利于提高公司资金使用效率，实现业务拓展和多元化发展。项目盈利能力存在一定不确定性。

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