截至2024年11月5日收盘，青山纸业(600103)报收于2.33元，上涨4.02%，换手率4.81%，成交量106.36万手，成交额2.44亿元。
当日关注点
- 交易信息：青山纸业主力资金净流入2885.89万元，占总成交额11.85%。
- 公司公告：青山纸业将于2024年11月13日召开临时股东大会，审议关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理和使用自有资金进行现金管理的议案。
- 董事会决议：青山纸业十届十九次董事会审议通过控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，最高额度不超过5,400万元。
- 监事会决议：青山纸业十届十八次监事会审议通过控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，最高额度不超过5,400万元。
交易信息汇总
- 当日主力资金净流入2885.89万元，占总成交额11.85%；
- 游资资金净流出1269.51万元，占总成交额5.21%；
- 散户资金净流出1616.38万元，占总成交额6.64%。
公司公告汇总
- 2024年第四次临时股东大会会议资料：福建省青山纸业股份有限公司将于2024年11月13日14:30召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室。网络投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。会议主要议程包括：
- 宣读股东大会须知
- 宣布大会开始，宣读参会人数及所持表决权股份总数
- 审议以下议案：
- 议案1：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
- 议案2：关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 股东及股东代表发言
- 回答股东提问
- 提议通过计票、监票人名单
- 现场记名投票表决各项议案
- 统计并宣读表决结果
- 律师宣读法律意见书
- 主持人宣读股东大会决议
- 宣布大会闭幕
- 出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议
- 议案1：公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过6亿元，期限为12个月，投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品。公司监事会和保荐机构均发表了同意意见。
- 议案2：公司拟使用部分自有资金进行现金管理，最高额度不超过8.5亿元，期限为12个月，投资品种为低风险、期限不超过12个月的产品。公司监事会发表了同意意见。
十届十九次董事会决议公告
- 会议时间：2024年11月5日上午
- 参会人员：应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事及部分高级管理人员列席
- 主持人：董事长林小河先生
- 审议通过《关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 控股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称“子公司”或“青山林业”）于2024年9月12日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。
- 公司同意青山林业在确保不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益。
- 本次现金管理最高额度不超过人民币5,400万元，投资期限不超过12个月（自青山林业股东会批准之日起），在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
- 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 该议案无需提交公司股东大会审议。
- 具体方案及监事会意见详见2024年11月6日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。
十届十八次监事会决议公告
- 会议时间：2024年11月5日上午
- 参会人员：应参加监事5人，实际参加监事5人
- 主持人：监事会主席卓志贤先生
- 审议通过《关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 控股子公司福建省青山林业发展有限公司目前正处于初创期，相关业务及项目投资等尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。
- 拟在确保不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益。
- 本次现金管理最高额度不超过人民币5,400万元，投资期限不超过12个月。
- 监事会认为：控股子公司青山林业本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加经济效益，不影响青山林业主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
- 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 该议案无需提交公司股东大会审议。
- 具体方案详见2024年11月6日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司福建省青山林业发展有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-073）。
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