10月30日股市必读：南京医药三季报 - 第三季度单季净利润同比减0.83%

截至2024年10月30日收盘，南京医药(600713)报收于4.87元，上涨0.62%，换手率1.36%，成交量14.26万手，成交额6897.05万元。

当日关注点

• 交易：南京医药主力资金净流入1264.03万元，占总成交额18.33%。
• 股本：南京医药股东户数减少85户，减幅0.15%，户均持股数量增加至2.24万股。
• 业绩：南京医药2024年第三季度主营收入137.06亿元，同比增长3.81%；归母净利润1.31亿元，同比下降0.83%。
• 董秘：公司年末将多措并举，加大主营业务回款力度，偿还带息债务。
• 公告：南京医药第九届董事会临时会议审议通过多项议案，包括变更注册地址及修订《公司章程》部分条款。

交易信息汇总

南京医药2024-10-30信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1264.03万元，占总成交额18.33%；游资资金净流出476.75万元，占总成交额6.91%；散户资金净流出787.27万元，占总成交额11.41%。

股本股东变化

近日南京医药披露，截至2024年9月30日公司股东户数为5.85万户，较6月30日减少85.0户，减幅为0.15%。户均持股数量由上期的2.23万股增加至2.24万股，户均持股市值为11.26万元。

业绩披露要点

南京医药2024年三季报显示，公司主营收入409.38亿元，同比上升0.97%；归母净利润4.42亿元，同比上升0.36%；扣非净利润4.36亿元，同比上升0.46%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入137.06亿元，同比上升3.81%；单季度归母净利润1.31亿元，同比下降0.83%；单季度扣非净利润1.31亿元，同比下降1.87%；负债率76.75%，投资收益309.67万元，财务费用4.01亿元，毛利率6.16%。

董秘回复要点

投资者： 对最新季度带息债务较多、现金短债较低、应收账款占流动资产比例高问题，公司有何实质解决措施？董秘： 感谢您的建议，公司年末将多措并举，加大主营业务回款力度，偿还带息债务，谢谢。

投资者： 公司市值明显低于其内在价值，公司股价长期下跌且长期跌破净值，建议公司采取措施维护市值稳定，积极运用并购重组，大股东增持等市值管理工具提升投资价值。请问公司决策层有考虑与同属新工集团的金陵药业进行重组并购吗，努力实现公司价值最大化。董秘： 感谢您的建议。公司重大事项请以公司公告为准，谢谢。

公司公告汇总

南京医药第九届董事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议于2024年10月28-30日以通讯方式召开，全体董事出席并表决，会议审议通过以下议案：- 审议通过《南京医药股份有限公司2024年第三季度报告》；同意9票、反对0票、弃权0票。- 审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案；同意公司注册地址变更为南京市雨花台区安德门大街55号2幢，同时换领营业执照。修订《公司章程》第五条，同意9票、反对0票、弃权0票。- 审议通过关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；同意符合条件的激励对象解除限售，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员共18名，可解除限售股数量为44.781万股。关联董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票。- 审议通过关于增加公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司注册资本的议案；同意公司与合肥工投共同以现金方式出资50,000万元，对安徽天星同比例增资。增资完成后，安徽天星注册资本由48,394万元增加至98,394万元，公司出资84,973.06万元，占安徽天星注册资本的86.36%。同意9票、反对0票、弃权0票。- 审议通过关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案；同意公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会。同意9票、反对0票、弃权0票。上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。

南京医药监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见

1. 公司符合《管理办法》、《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对预留授予部分第一个解除限售期可解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
2. 第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；
3. 经核查，2021年限制性股票激励计划实际向21名激励对象预留授予149.4万股限制性股票，3名激励对象因离职已不符合激励对象确定标准，公司后续将回购注销其持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票13.7万股，其余18名激励对象个人层面考核结果均为“优秀”或“良好”，满足解除限售条件且个人解锁系数为100%。本次可解除限售的限制性股票的数量为44.781万股。综上所述，监事会认为：经过对激励对象名单进行核查，本激励计划预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，解除限售资格合法有效。公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的18名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为44.781万股，该等事项符合《管理办法》、《激励计划》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

南京医药第九届监事会临时会议决议公告

南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议于2024年10月28-30日以通讯方式召开，全体监事出席并表决，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《南京医药股份有限公司2024年第三季度报告》；同意3票、反对0票、弃权0票。监事会认为，2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司本季度的经营管理和财务状况。- 审议通过关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；同意3票、反对0票、弃权0票。监事会认为，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，符合条件的18名激励对象解除限售资格合法有效，解除限售数量合计为44.781万股，该等事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

南京医药关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年11月15日
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年11月15日14点30分
• 召开地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年11月15日至2024年11月15日
• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
• 涉及公开征集股东投票权：不涉及

会议审议事项

• 序号：1
• 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案
• 投票股东类型：A股股东
• 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司于2024年10月28-30日召开的第九届董事会临时会议审议通过。详见公司于2024年10月31日对外披露的编号为ls2024-052之《南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》，相关公告已于2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上
• 特别决议议案：1
• 对中小投资者单独计票的议案：无
• 涉及关联股东回避表决的议案：无
• 应回避表决的关联股东名称：无
• 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交

会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
• 股份类别：A股
• 股票代码：600713
• 股票简称：南京医药
• 股权登记日：2024/11/8
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

会议登记方法

• 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准
• 登记时间、地点及联系方式：
• 登记时间：2024年11月14日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00
• 登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层战略与证券事务部
• 公司联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢
• 联系方式：
  • 联系人：李文骏、王冠
  • 电话：（025）84552601、84552680
  • 传真：（025）84552680
  • 邮编：210012
• 注意事项：与会股东交通及食宿费用自理

其他事项

• 无

附件1：授权委托书

授权委托书南京医药股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。- 委托人持普通股数：- 委托人持优先股数：- 委托人股东账户号：- 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 - 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案- 委托人签名（盖章）：- 受托人签名：- 委托人身份证号：- 受托人身份证号：- 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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