截至2024年10月24日收盘，曲江文旅(600706)报收于9.22元，下跌1.18%，换手率2.11%，成交量5.36万手，成交额4958.26万元。
当日关注点
- 交易：曲江文旅主力资金净流出745.0万元，占总成交额15.03%。
- 公告：公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过免去耿琳先生董事长及董事职务，并提名庄莹女士为新董事。
- 股东大会：2024年第四次临时股东大会将于11月12日召开，主要审议免去董事及补选董事议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出745.0万元，占总成交额15.03%；游资资金净流出28.38万元，占总成交额0.57%；散户资金净流入773.38万元，占总成交额15.6%。
公司公告汇总
- 会议召开情况：
- 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。
- 审议情况：
- 审议通过了公司关于免去董事长的议案，免去耿琳先生董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
- 审议通过了公司关于免去董事的议案，免去耿琳先生董事职务，并提请公司股东大会审议。
- 审议通过了公司关于补选第十届董事会董事的议案，提名庄莹女士为第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。
- 审议通过了公司关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月12日 15点30分，曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月12日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00。
- 会议审议事项：
- 非累积投票议案：公司关于免去董事的议案
- 累积投票议案：公司关于补选第十届董事会董事的议案（应选董事1人），候选人：庄莹女士
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
- 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 其他人员。
- 会议登记方法：
- 登记时间：2024年11月11日北京时间9:00～15:00。
- 登记方式：
- 自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
- 法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
- 异地股东可以用信函或传真方式登记。
- 登记地点：公司董事会办公室。
- 其他事项：
- 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
- 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层。
- 登记部门：公司董事会办公室。
- 邮政编码：710061。
- 联系电话：(029)89129355。
- 传真：(029)89129223。
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