10月23日股市必读：山河药辅三季报 - 第三季度单季净利润同比减23.60%

截至2024年10月23日收盘，山河药辅(300452)报收于12.51元，下跌3.7%，换手率6.66%，成交量12.43万手，成交额1.56亿元。

当日关注点

• 交易：山河药辅主力资金净流出849.86万元，占总成交额5.45%。
• 股东：截至2024年9月30日，山河药辅股东户数为1.57万户，较6月30日增加678户，增幅为4.51%。
• 业绩：山河药辅2024年第三季度归母净利润2689.28万元，同比下降23.6%。
• 公告：山河药辅拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所，聘期一年。

交易信息汇总

山河药辅2024-10-23信息汇总交易信息如下：- 主力资金净流出849.86万元，占总成交额5.45%；- 游资资金净流入528.68万元，占总成交额3.39%；- 散户资金净流入321.17万元，占总成交额2.06%。

股本股东变化

山河药辅近日披露，截至2024年9月30日公司股东户数为1.57万户，较6月30日增加678户，增幅为4.51%。户均持股数量由上期的1.56万股减少至1.49万股，户均持股市值为19.58万元。

业绩披露要点

山河药辅2024年三季报显示：- 主营收入6.44亿元，同比上升0.62%；- 归母净利润1.22亿元，同比下降0.89%；- 扣非净利润1.05亿元，同比下降5.12%；- 2024年第三季度，公司单季度主营收入1.94亿元，同比上升3.74%；- 单季度归母净利润2689.28万元，同比下降23.6%；- 单季度扣非净利润2494.96万元，同比下降13.05%；- 负债率37.17%，投资收益1689.81万元，财务费用884.4万元，毛利率32.19%。

公司公告汇总

六届三次董事会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年10月22日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长尹正龙先生主持。会议审议通过了以下议案：- 关于公司2024年第三季度报告的议案：公司董事会成员认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于拟变更会计师事务所的议案：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于召开2024年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案：公司拟定于2024年11月8日（星期五）下午2点30分，在公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，会期半天。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六届三次监事会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年10月22日在公司四楼405会议室召开，全体监事出席。会议由监事会主席毕勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：- 关于公司2024年第三季度报告的议案：监事会全体监事认为：公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。- 关于拟变更会计师事务所的议案：监事会全体监事认为：此次变更公司2024年度审计机构事项符合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意变更其为公司2024年度年报及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
• 会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
• 会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
• 会议召开日期和时间：
• 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30
• 网络投票时间：2024年11月8日
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00
  • 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15～2024年11月8日下午15:00期间的任意时间
• 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
• 股权登记日：2024年11月4日（星期一）
• 会议出席对象：
• 2024年11月4日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的见证律师及相关人员
• 会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
• 会议审议事项：
• 提案编码100：总提案：除累积投票提案外的所有提案
• 提案编码1.00：《关于拟变更会计师事务所的议案》
• 会议现场登记方法：
• 登记方式：
  • 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续
  • 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续
  • 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2024年11月6日下午16:30前送达或传真至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司董秘办
• 登记时间：2024年11月6日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
• 登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办
• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理
• 会议联系方式：
  • 联系人：姜之舟
  • 联系电话：0554-2796116
  • 传真号码：0554-2796242
• 网络投票的具体操作流程：在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
• 备查文件：
• 第六届董事会第三次会议决议
• 深交所要求的其他文件
• 附件：
• 附件一：安徽山河药用辅料股份有限公司参会股东登记表
• 附件二: 授权委托书
• 附件三: 网络投票指引

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