截至2024年9月5日收盘，新澳股份(603889)报收于6.5元，上涨2.2%，换手率0.51%，成交量3.65万手，成交额2369.71万元。
新澳股份2024-09-05资金流向显示，当日主力资金净流出204.99万元，占总成交额8.65%；游资资金净流入60.44万元，占总成交额2.55%；散户资金净流入144.56万元，占总成交额6.1%。
浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月5日召开，会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意3票；审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议案》，表决结果均为同意9票；审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币730,655,943元变更为人民币730,490,943元，公司股份总数由730,655,943股变更为730,490,943股，表决结果为同意9票；审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月25日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果为同意9票。
浙江新澳纺织股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2024年9月5日以现场方式召开，会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会关于公司第六届监事会第十三次会议相关事项的核查意见鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职，2名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2023年年度权益分派的结果对首次授予限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月25日 14点 00分 地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月25日至2024年9月25日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无二、会议审议事项 - 1. 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 - 2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 3. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 - 4. 《关于修订<授权管理制度>的议案》 - 5. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员五、会议登记方法 - 1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证 - 2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡 - 3. 融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书 - 4. 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记 - 5. 登记时间及地点：2024年9月20日（星期五）上午9:00至下午4:00 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室六、其他事项 - 1. 出席会议者交通及食宿费用自理 - 2. 联系方式：联系人：朱一帆 联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司证券部 邮政编码：314511 联系邮箱：zyf@xinaotex.com 联系电话：（0573）88455801
公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了变更注册资本并修订《公司章程》的议案。由于5名激励对象离职，公司将回购注销其已获授但未解除限售的共计165,000股限制性股票。回购注销后，公司总股本将减少至730,490,943股，注册资本相应减少至人民币730,490,943元。《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行了相应修改。此次变更注册资本及修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议。
浙江新澳纺织股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票。公司已完成2023年度利润分配方案的实施，每股派发现金红利0.3元（含税），因此调整回购价格，调整后的首次授予限制性股票的回购价格为3.81元/股。公司对因个人原因主动离职及因退休而离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票16.5万股进行回购注销，回购总价款为62.865万元（不含同期银行存款利息），回购款项全部以公司自有资金支付。
浙江新澳纺织股份有限公司于 2024年 9月 5日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2023年限制性股票激励计划（草案）》中离职或退休的 5名激励对象持有的共计 16.5万股限制性股票；同时，因公司实施 2023年度权益分派，根据《激励计划》的相关规定，对首次授予限制性股票的回购价格予以调整，调整后首次授予限制性股票的回购价格为 3.81元/股。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职，2名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 16.5万股进行回购注销。调整前首次授予限制性股票的回购价格 P0为 4.11元/股，根据上述公式计算得出调整后首次授予限制性股票的回购价格 P=4.11-0.3=3.81元/股。本次限制性股票的回购资金总额为 62.865万元（不含同期银行存款利息），上述回购款项将全部以公司自有资金支付。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 730,655,943股变更为 730,490,943股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心经营管理层和骨干团队的勤勉尽职。
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