截至2024年8月21日收盘，会稽山(601579)报收于9.74元，下跌1.72%，换手率0.71%，成交量3.39万手，成交额3325.79万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流入50.13万元，占总成交额1.51%。
- 公司公告汇总：审议通过了2024年半年度报告及摘要、修订《公司章程》、制定委托理财管理制度及未来三年股东回报规划。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入50.13万元，占总成交额1.51%；游资资金净流出94.03万元，占总成交额2.83%；散户资金净流入43.9万元，占总成交额1.32%。
公司公告汇总
- 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年8月20日召开，审议并通过了以下议案：
- 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。
- 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司委托理财管理制度
- 制定了委托理财管理制度以规范委托理财业务并有效控制风险，明确了委托理财的定义、基本原则、资金使用要求以及投资产品的选择标准。公司进行委托理财需遵循一定审批流程，具体审批权限依据理财金额占公司净资产的比例而定。此外，制度还规定了日常管理、报告制度、风险控制及信息披露等方面的要求。
会稽山绍兴酒股份有限公司章程（2024年8月修订版）
- 主要内容包括：
- 总则：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》等法律法规制定本章程。
- 经营范围：公司的经营宗旨是诚待客户、创造价值；德报社会、创造财富；恩泽员工、成就自我。经营范围包括酒制品生产、调味品生产、食品生产和销售等。
- 股份：公司的股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
- 股东和股东大会：股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事和监事等职权。
- 董事会：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。
- 总经理及其他高级管理人员：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
- 监事会：公司设监事会，由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工监事1名。
- 党建工作：公司根据《中国共产党章程》和《公司法》有关规定，同步成立党组织，依法开展党的活动。
- 财务会计制度、利润分配和审计：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司利润分配政策考虑对投资者的回报，保持连续性和稳定性。
- 合并、分立、增资、减资：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。公司分立时，其财产作相应的分割。
- 章程修订：有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。
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