8月21日股市必读：山东路桥（000498）董秘有最新回复

截至2024年8月21日收盘，山东路桥(000498)报收于5.01元，下跌0.99%，换手率0.33%，成交量4.77万手，成交额2395.6万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流出426.79万元，占总成交额17.82%。
• 董秘回复要点：公司正密切关注会计师事务所的履职情况，如有更换计划将及时公告。
• 公司公告汇总：董事会提名新一届董事会和监事会候选人，并审议多个重要议案，包括出资议案、借款议案和担保议案。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出426.79万元，占总成交额17.82%；游资资金净流入131.67万元，占总成交额5.5%；散户资金净流入295.12万元，占总成交额12.32%。

董秘回复要点

• 投资者询问关于天职国际会计师事务所被暂停服务后公司是否有更换审计机构的计划，董秘回应公司将密切关注会计师事务所的履职情况，并会在有相关计划时按规定履行审议程序及信息披露义务。

公司公告汇总

• 第九届董事会第六十七次会议决议公告：审议并通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案，提名了林存友等人为非独立董事候选人，宿玉海等人为独立董事候选人。此外，还审议并通过了关于多个高速项目的出资议案、授权子公司向关联方申请借款的议案、增加2024年度担保额度的议案以及调整公司内部管理机构的议案。
• 第九届监事会第四十次会议决议公告：审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名范垚先等人为公司第十届监事会监事候选人，并将提交公司股东大会审议。同时审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》。
• 关于召开2024年第二次临时股东大会的补充通知：股东大会将于2024年8月30日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议多项议案，包括关于高速公路项目的出资议案、授权子公司向关联方申请借款的议案、增加2024年度担保额度的议案以及公司董事会和监事会的换届选举议案。
• 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告：增加了关于多个高速公路项目的出资议案、授权子公司向关联方申请借款的议案、增加2024年度担保额度的议案以及关于公司董事会和监事会换届选举的议案。
• 关于授权子公司向关联方申请借款的关联交易公告：计划在4.60亿元人民币（或等值美元）的额度内授权子公司向山东高速集团有限公司申请借款，借款利率不超过1年期LPR+167BP。
• 关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的关联交易公告：子公司将以自有资金认购济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人份额，出资总额不超过34.66亿元人民币。
• 关于增加2024年度担保额度的公告：计划增加2024年度担保额度，调整后预计担保总额为1,941,153.28万元。
• 上市公司独立董事提名人声明与承诺：宿玉海、魏士荣、张宏、李建军均符合独立董事任职资格，并承诺遵守相关规定。
• 广发证券股份有限公司关于山东路桥授权子公司向关联方申请借款关联交易事项的核查意见：广发证券对山东高速路桥集团股份有限公司授权其子公司向关联方申请借款的关联交易事项发表了核查意见，认为此关联交易旨在满足子公司境外施工项目的资金需求，有助于公司的业务发展。
• 广发证券股份有限公司关于山东路桥两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速等项目出资关联交易事项的核查意见：广发证券对山东高速路桥集团股份有限公司多个高速项目的出资关联交易事项发表了核查意见，认为交易决策程序合法合规。

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