ST大集：公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作

证券之星消息，ST大集(000564)01月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：董秘，您好！12月20日，贵司就要开始偿还重整债务的本息。请问供销社和海航两位大佬知道吗？如果用股偿债，请问是不是每股达到惊人的4块钱？谢谢！

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。

投资者：供销资管董事长曲道伟被调查,会影响大集后续的引战工作吗?股东大会会不会延期举行,会议议程有没有变化?

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！该事项不影响公司战投引入工作。公司股东大会正常召开，审议议案及议程均无变化。感谢您对公司的关注。

投资者：请问，第四期付息和还本金额5%，具体是多少钱

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。

投资者：董秘，你好，近期报道的供销资产管理有限公司董事长曲道伟被查对战投有影响吗？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！没有影响。公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》。根据投资协议及相关安排，交易完成后，北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）将成为公司控股股东。今日，公司接到中合农信函告：因工作需要，中合农信控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响中合农信的经营及投资决策，详见公司1月12日披露的《关于收到北京中合农信企业管理咨询有限公司告知函的公告》。公司股东大会将于 2024年1月19日召开，审议《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，感谢您对公司的关注！

投资者：请问曲的被中纪委审查，对贵司重组进程是否有影响？如有，请问将会涉及到哪些细节？影响程度如何？会一切推到重来，再得几年？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！没有影响。公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》。根据投资协议及相关安排，交易完成后，北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）将成为公司控股股东。今日，公司接到中合农信函告：因工作需要，中合农信控股股东中国供销资产管理有限公司董事长、法定代表人由曲道伟变更为郑洪宇。上述变更不会影响中合农信的经营及投资决策，详见公司1月12日披露的《关于收到北京中合农信企业管理咨询有限公司告知函的公告》。公司股东大会将于 2024年1月19日召开，审议《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，感谢您对公司的关注！

投资者：董秘您好，马上到12月20日了，请问贵司还款计划是否能按时足额偿还？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。

投资者：请问22年海航的信托份额价值多少？纳入23年年报吗？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！2022年公司持有的信托份额价值详见公司2023年4月29日披露的2022年年度报告。2023年最终数据以2023年年报数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：董秘您好，公司是否跟中国供销资产管理有限公司有合作关系？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！中国供销资产管理有限公司为公司关联方，向公司子公司提供财务资助，详见2023年12月26日《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告》（ 公告编号：2023-056）。感谢您对公司的关注！

投资者：尊敬的董秘你好！公司重整后第一期债务分期及利息是否如期兑付？目前公司是否已经消除经营重大不确定性因素？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作。公司秉承服务三农、助力乡村振兴的初心，聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区，在突出公司核心业务发展的基础上，推动各项业务变革提升，积极提升自身经营、盘活资产，坚定落实企业变革的各项举措，坚持经营变革与管理变革两手抓，在变革中前进，在变革中发展，以提升自身的经营管理能力及应对能力。感谢您对公司的关注。

投资者：请问董秘.贵公司未来有望与胖东来合作吗？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司业务开展情况会根据相关要求在上市公司定期报告中予以披露。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn），《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。感谢您对公司的关注。

投资者：你好董秘，请问最新股东人数是多少？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！截至2024年1月10日公司股东总户数111,355户。 感谢您对公司的关注。

投资者：1.供销资管拟借款3.7亿什么时候兑现2.根据法院判决，新合作和海航各应补偿公司多少钱或者股份

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司已收到关联方中国供销资产管理有限公司提供的财务资助。公司2023年1月2日披露了《 关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（ 公告编号：2024-001）。本次判决为一审判决，尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：董秘您好。请问供销社入驻后，会申请免税牌照吗？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！ 目前公司尚无免税经营牌照，公司积极关注和研究有关政策及动向。感谢您对公司的关注。

投资者：请问重整时的留债，今年12月20日还本付息日。正常拨付没有？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。

投资者：公司易主供销总社后，为了彰显公司新气象，比如像中国软件一样，可以更名为中国供销？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司如有更名计划会及时进行披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：《投资协议》都已经签署，第一批财务投资人名单为什么不公布

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司引入财务投资人的相关工作正在推进中，届时请关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：20号是付息日，贵公司没有发公告，请问是否如期付息？其次法院判决什么时候出结果？是否询问法院？最后力争2023战投成功现在只有十天时间了，是否2024继续力争？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。公司2023年1月2日披露了《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（ 公告编号：2024-001）。本次判决为一审判决，尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议，详见公司2024年1月4日披露的《 关于与产业投资人签订投资协议的公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。谢谢。

投资者：请问贵公司假如年报申请脱帽成功，是否考虑更名为中字头？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司如有更名计划会及时进行披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：亲爱的董秘，烦请告知最新股东人数，谢谢！

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！截至2024年1月10日公司股东总户数111,355户。 感谢您对公司的关注。

投资者：尊敬的董秘，您好！请问新合作集团胜诉后，战投落地还有没有其他阻碍？另外向您请教，以董秘您的专业个人角度，供销社的哪个板块哪个企业与大集未来的发展方向最为契合？是全面的供销集团？供销商贸？物流？电子商务？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过此议案，签订的投资协议生效，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。根据《投资协议》，控股股东将借助供销社的平台、网络等优势，通过整合多方产业链优质资源，构建以商业网点、商贸流通产业为基础，打通供销城乡双向流通渠道，做优做强双向流通平台，形成集商业运营、商贸物流和商品贸易三位一体的业务布局，将上市公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：您好，目前公司不可以持续经营问题已消除，什么时候申请摘帽？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.5条规定，公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。公司将按上市公司相关要求进行年审工作并披露2023年度财务报告审计情况，敬请您关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：请问董秘12月22日决议借的钱是不是还12月20日的付本付息？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作，感谢您对公司的关注。

投资者：请问，如果包含2018-2019-2020所有业绩补偿落地的话，还有多少股份需要注销？谢谢

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人2018年业绩承诺尚有200,467,005股未完成补偿义务，2019年业绩承诺尚有905,246,976股未完成补偿义务，公司持续向其追偿。新合作集团及其一致行动人就2020年业绩承诺补偿责任对公司、海航商控及其一致行动人提起诉讼，公司于2023年12月31日收到海南省第一中级人民法院一审判决，详见公司2024年1月3日《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（公告编号：2024-001）。本次判决尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：尊敬的董秘，2023年是公司变革的一年，在即将结束的2023年，作为持股人有以下问题，烦请解析。1:关于战投今年有没有跟新合作及供销有所接触，具体哪些建设性，成果性的进展，阻力在哪里？2:关于新合作的诉讼是否已有结果，具体业绩补偿什么时候落地且以何种方式执行？3:本月还本付息是否已经完成？4:海南封关对于公司的发展机遇大于挑战，然公司未来5几年的规划是什么？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议，详见公司2024年1月4日披露的《 关于与产业投资人签订投资协议的公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。，公司2023年1月2日披露了《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（ 公告编号：2024-001）。本次判决为一审判决，尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司妥善处理2023年度留债还本付息的相关工作。感谢您对公司的关注。公司秉承服务三农、助力乡村振兴的初心，聚焦海南自贸港、粤港澳大湾区，在突出公司核心业务发展的基础上，推动各项业务变革提升，积极提升自身经营、盘活资产，坚定落实企业变革的各项举措，坚持经营变革与管理变革两手抓，在变革中前进，在变革中发展。感谢您对公司的关注。

投资者：董秘，您好。1、公司对于新合作集团及其一致行动人2018、2019年的业绩补偿承诺，公司继续向相关承诺方追偿。请问新合作集团及其一致行动人2018、2019年度盈利补偿金额多少，如何补偿？2、法院一审已判决：2020 年度盈利补偿责任由海航商控等五位被告承担，请问2020年度盈利补偿金额多少，公司如何向海航商控及其一致行动人追偿？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人2018年业绩承诺尚有200,467,005股未完成补偿义务，2019年业绩承诺尚有905,246,976股未完成补偿义务，公司持续向其追偿。新合作集团及其一致行动人就2020年业绩承诺补偿责任对公司、海航商控及其一致行动人提起诉讼，公司于2023年12月31日收到海南省第一中级人民法院一审判决，详见公司2024年1月3日《关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（公告编号：2024-001）。本次判决尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：董秘您好，请问现在公司业务覆盖全国多少省市自治区？供销合作社入驻后有扩张打算吗？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务。公司自有物业面积约 164 万平方米，资产重点分布于 14 个省、25 个城市。公司经营情况可查阅定期报告“管理层讨论与分析”章节。公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过此议案，签订的投资协议生效，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。根据《投资协议》，控股股东将借助供销社的平台、网络等优势，通过整合多方产业链优质资源，构建以商业网点、商贸流通产业为基础，打通供销城乡双向流通渠道，做优做强双向流通平台，形成集商业运营、商贸物流和商品贸易三位一体的业务布局，将上市公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：董秘你好，公司近日前向中国供销资产管理有限公司担保借贷了3.7亿，六个月后还本付息。鉴于公司现金流紧张，在广大中小股东看来，明年肯定还不上这笔借款，担保抵押物肯定会被收走，这是否损害了公司和中小股东的利益？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好，公司已收到关联方中国供销资产管理有限公司提供的财务资助。公司将妥善处理此事项的还本付息工作。感谢您对公司的关注。

投资者：董秘你好，公司已经变更实控人，说明重整已经完成，我想问一下什么时候能摘帽？还有公司是否根据2023年年报的盈亏来确定2024年摘帽的情况？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过此议案，签订的投资协议生效，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.5条规定，公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。公司将按上市公司相关要求进行年审工作并披露2023年度财务报告审计情况，敬请您关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：请问董秘，大集连续拉涨停是不是说明重组已经落地，中国供销社已经完全掌控大集的公司股权？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过此议案，签订的投资协议生效，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：假如海航不上诉，那么请问用什么作为业绩补偿？1.还有预留信托份额么？2.海航旗下还有优质资产可拿来用么？3.新合作对于2020年以前的业绩补偿将会采取什么方式实现？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司2023年1月2日披露了《 关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告》（ 公告编号：2024-001）。本次判决为一审判决，尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：贵司原有业务巨额亏损，而引入的的所谓战投的经营范围与原有的业务是相似，同业是合并还是资产注入？而所谓新业态是否有冲击经营地3公里范围的购物商超、士多、电商的趋势吗？未来凭什么可以促进上市公司盈利可以脱帽？

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！公司第十届董事会第二十五次会议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过此议案，签订的投资协议生效，在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人将变更为中华全国供销合作总社。根据《投资协议》，控股股东将借助供销社的平台、网络等优势，通过整合多方产业链优质资源，构建以商业网点、商贸流通产业为基础，打通供销城乡双向流通渠道，做优做强双向流通平台，形成集商业运营、商贸物流和商品贸易三位一体的业务布局，将上市公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商。公司将根据上市公司相关规则持续披露投资人引入的有关进展，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），感谢您对公司的关注。

投资者：您好，新合作18/19年的补偿方案出来了吗？海航20年替新合作补偿的方案出来了吗？什么时间公布

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人2018年业绩承诺尚有200,467,005股未完成补偿义务，2019年业绩承诺尚有905,246,976股未完成补偿义务，届时请关注公司相关公告。新合作集团及其一致行动人就2020年度盈利补偿责任对公司、海航商控及其一致行动人提起诉讼，公司已收到法院一审判决结果，目前一审判决尚未生效，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

投资者：您好，经查询股权关系，广东省顺客隆商业连锁有限公司最终由两家公司持股:香港顺客隆国际有限公司58.4795%；澳门美适连锁超级市场有限公司41.5205%。根据上期答投资者问，您回复公司持有中国顺客隆控股有限公司70.42%股权。请详述中国顺客隆控股有限公司，香港顺客隆国际有限公司，澳门美适连锁超级市场有限公司的股权关系。

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！香港顺客隆国际有限公司，美适连锁超级市场有限公司为中国顺客隆控股有限公司全资子公司。中国 顺客隆业务经营及投资情况在其定期报告中披露，您可登陆巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）查阅。感谢您的关注与支持。

投资者：请问，截止目前，1.海航及其一致行动人共持有公司多少股份？2.新合作及其一致行动人共持有公司多少股份?3.依照《中华人民共和国民事诉讼法》，民事诉讼中院一审即终审，为什么您还一直强调判决未生效?如果2022琼96民初771号判决生效，在不考虑其他因素情况下，海航需要补偿公司多少现金或者补偿（注销）多少股份?新合作需要补偿公司多少现金或者补偿（注销）多少股份?

ST大集董秘：尊敬的投资者您好！截止目前，海航商控及其一致行动人合计持有公司股份18.16亿股，新合作及其一致行动人合计持有公司股份14.78亿股。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十二条的规定：“第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。”第一百七十一条规定：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。”上诉期内诉讼主体未上诉，判决即生效。本次判决尚未生效，公司将根据案件进展情况持续履行信息披露义务，届时请关注公司相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 感谢您对公司的关注。

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