旗滨集团： 光伏玻璃生产主要采用压延工艺，生产原料主要为石英砂及纯碱等

证券之星消息，旗滨集团(601636)01月04日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：俞其兵等三名董事主动请辞。姚培武表示，本次部分董事辞职主要为成就百年愿景，通过完善现代企业制度，在全球知名咨询顾问的指导下，借鉴和吸收西方百年企业的经验……是什么意思？为什么光伏产品价格下跌、股价下跌、资金紧张才有顾问出现？是否可能顾问看到积重难返，他们无心维系，为他们找一个体面的理由？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！为满足公司进一步深化改革和创新发展需要，从治理体系上支撑战略规划的落地，坚定不移走好内涵式高质量发展道路，公司特聘请全球排名前三的战略管理咨询公司，作为本次董事会治理变革的顾问，通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验，完善现代企业制度，构建高效、专业化的董事会治理体系。此次董事会变革后，公司董事会将以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主，围绕“定战略、做决策、防风险”的定位，打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会、管理层关系，充分发挥董事会的战略决策和独立监督作用，有效保护全体股东利益；同时，公司通过此次变革，推进专业化经营团队建设，持续培养和建设专业化、梯队化的人才队伍，不断提升公司经营与发展质量及核心竞争力，为创新发展提供强劲动力。本次变革有利于公司的长远发展。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：俞其兵先生远见卓识，带领公司从过剩产能的建筑玻璃走向产能过剩的光伏，从现款现货的建筑玻璃走向赊销的光伏。建议对俞其兵先生任期做审计，夯实资产，划清责任，贵公司是否采纳？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！为实现百年企业愿景，公司制定并实施2019-2024年中长期战略规划，并抓住光伏产业发展机遇及时切入光伏玻璃领域，目前已发展成为集优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。公司的经营与发展的速度、质量符合全体股东的利益。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：生产光伏玻璃要用到浮法玻璃吗？要的话比例在多少？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！光伏玻璃生产主要采用压延工艺，生产原料主要为石英砂及纯碱等。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是否对贵公司2023年年报做预审？如果做预审，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）什么时间开始预审？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！会计师事务所对公司2023年年报的预审安排，按照年报审计工作计划正常推进当中。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司2023年报具体什么日期披露？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司已预约2024年4月25日披露2023年年度报告。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司公告显示：2023年10月31日，累计回购股份296,655手；2023年11月30日，累计回购股份296,655手。2023年11月未回购股份，是什么原因？是因为已经完成回购计划，不再回购？还是因为资金紧张，没有资金回购股份？还是因为目前股价和目标回购价格差距过大？如果是因为目前股价和目标回购价格差距过大，贵公司下一次目标回购价格是多少？是否在历史低位附近？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！2023年5月26日，公司公布了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。截至2023年12月31日公司已累计回购股份31,815,500股，占公司总股本的比例为1.1856%，已支付的总金额为271,012,009.45元（不含交易费用）。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：株洲旗滨集团股份有限公司向醴陵奇兵矿业有限公司销售的产品是什么？是建筑玻璃？还是硅沙？醴陵奇兵矿业有限公司注销时，是否有库存玻璃、硅沙？如果有，数量分别是多少？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司专注玻璃主业，主要产品为优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、中性硼硅药用玻璃。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司的光伏产品具体包括哪些？这些产品2023年1月1日、2023年11月30号的单价分别是多少？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司光伏玻璃产品以2mm面板、背板为主。2023年光伏玻璃价格整体较为稳定。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司今年进口了多少纯碱，11月到春节前，还有进口纯碱吗？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！2023年三、四季度，纯碱价格波动较大，公司利用增加海外纯碱进口、战略采购等方式，平抑国内纯碱价格上涨影响，实现良好的成本把控，体现公司原材料全球采购的灵活、及时调配机制，抵御原材料价格波动的风险。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问，截至2023年11月30日，公司的股东数是多少？谢谢

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！截至2023年12月29日，公司的股东数是131,413户。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司2023年11月23日回复株洲旗滨集团股份有限公司客户距离株洲旗滨集团股份有限公司2121公里问题，内容包括“在福建漳州……马来西亚沙巴州建有或在建光伏玻璃基地……”是什么意思？是指株洲旗滨集团股份有限公司客户由601636合并范围内的其他主体发货、开票、收货款，对吗？贵公司客户签订合同、开发票、发货、收货款的主体不一致对吗？这是为税务稽查提供案源吗？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司严格遵守国家法律法规，有序开展各项生产经营。目前，公司在国内外拥有近30家全资或控股子公司，全资或控股子公司依法独立经营。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司股价连连下跌，又创三年内新低，公司在股价稳定方面有哪些措施，是否考虑公司回购以增强投资者信心

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司持续密切关注市场与股价情况，紧密围绕公司战略和经营目标，聚焦价值创造，持续加强核心竞争力建设，通过良好的经营确保效益增长；通过多渠道、多种方式同投资者交流，进一步倡导和推动市场对公司的价值认同，积极实施股份回购，努力提振股价表现。截至2023年12月31日，公司已累计回购股份31,815,500股，占公司总股本的比例为1.1856%，已支付的总金额为271,012,009.45元（不含交易费用）。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司公告董事会候选人不包括创始人俞其兵先生之子俞勇。之前传闻俞勇接班，根据贵公司公告，俞勇不进入董事会。贵公司现有管理层、董事会候选人如何看待创始人俞其兵先生之子不进入董事会，不承担上市主体财务数据披露等相关风险？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！有关公司董事会治理变革相关事宜，请以公司于法定渠道发布的公告信息为准。从2016年开始，公司实际控制人俞其兵先生即一直秉承所有权和经营权分离、不做家族管理企业的理念，不参与和不干扰日常业务运营。此次变革后，俞其兵先生将退出董事会，切实把决策权交给董事会，积极推进落实对董事会的授权和行权管理体系，进一步深化制度建设和治理架构，不做家族管理企业，为旗滨集团的进一步做大做强、持续发展打下良好的制度性基础。为着力构建高效、专业化的董事会治理结构，充分发挥公司董事会“定战略、做决策、抗风险”职能，根据公司董事会治理创新安排，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，选举凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事。该事项已经2023年12月11日第五届董事会第二十三次会议、2023年12月27日公司2023年第五次临时股东大会审议批准。请详见公司于2023年12月12日、2023年12月28日披露的相关公告。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：新管理层是否已经在回购股份？除了公告股份外，大股东是否采用其他主体持有股份？如果有，是否已经高位减持？新管理层的回购是否是大股东高位减持、低位收集筹码的游戏？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司回购股份有关情况请以公司公开披露信息为准。截至2023年12月31日，公司已累计回购股份31,815,500股，占公司总股本的比例为1.1856%，已支付的总金额为271,012,009.45元（不含交易费用）。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司离职管理层是否和贵公司签订保密协议？如果是，保密项目包括哪些？保密时效是多久？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司建立了较完善的保密制度，公司和相关人员严格履行保密义务。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：近年来，公司浮法玻璃优势有变化吗？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司浮法玻璃产业依托资源优势、规模优势、区域优势、自主研发优势以及成本控制能力等优势，积极实施大宗材料集采、产品差异化等经营策略，浮法玻璃产品综合毛利率在行业内处于领先地位。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：恭喜新管理层，请及时回复上证E互动问题，不要用“公司严格按照上市公司信息披露相关规则履行信息披露义务，不存在应披露未披露事项。”敷衍投资人，明确具体的回复投资人问题，回应投资人关切，好吗？不论贵公司千亿市值，还是退市清算，上证E互动记录贵公司作为公众公司的言行

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司高度重视信息披露和价值管理，在信息披露规则允许的范围内通过上证e互动平台、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱以及业绩说明会、投资者网上交流活动等多种方式与投资者进行沟通，并及时召开投资者以及说明会和交流会，与广大投资者互动，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系，增加投资者对公司的关注。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是否对俞其兵等四位董事突然离职表达关注？如果有，关注内容是否包括财务数据披露相关风险？财务数据披露相关风险如何在新旧管理层划分责任？中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵公司的年报审计是否正常进行？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司此次董事会变革围绕“定战略、做决策、防风险”的定位，致力于打造“结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协调、运行高效”的新型董事会、管理层关系，充分发挥董事会的战略决策和独立监督作用，有效保护全体股东利益。公司通过此次变革，推进专业化经营团队建设，持续培养和建设专业化、梯队化的人才队伍，不断提升公司经营与发展质量和核心竞争力。调整后的董事会和高管团队结构合理，在能力、资历、专业素质上各有所长，既保持魄力、毅力和定力，又具备充分的活力、激情和创新力，能有效应对未来市场的挑战和变化，为创新发展提供强劲动力。本次董事会成员、高级管理人员变动有利于公司长远发展。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：董秘，你好，今年是一带一路十周年，公司在一带一路这方面有哪些项目或未来计划？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！自2015年以来，公司陆续在马来西亚森美兰州、沙巴州投资建设优质浮法玻璃生产线、玻璃深加工生产线、超白光伏玻璃生产线以及配套建设硅砂矿、码头等项目，项目建设有利于加强中国与马来西亚及东南亚国家商业交流，加强“一带一路”经贸合作，促进经济全球化。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问，截至2023年12月20日，公司的股东数是多少？谢谢

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！截至2023年12月29日，公司的股东数是131,413户。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：贵公司2022年12月多少号关账？2023年管理层变化，关账日期是否调整？2023年12月多少号关账？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！根据《企业财务会计报告条例》规定，年度结账日为公历年度每年的12月31日。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：公司核心人物、灵魂人物俞董辞职，董事长等三位董事辞职，这是一非常重大的事和消息，相信公司也应该确定了继任人选，但没有同时公告，让二级市场震动巨大，顾虑深深，很多爱着“其兵和旗滨”的忠实投资者受伤不小，疑惑重重，还请公司尽快公告澄清一下，谢谢！

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！为进一步深化改革和创新发展需要，从治理体系上支撑战略规划的落地，坚定不移走好内涵式高质量发展道路，公司聘请全球排名前三的战略管理咨询公司作为本次董事会治理变革的顾问，通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验，完善现代企业制度，构建高效、专业化的董事会治理体系。公司本次治理变革涉及增补董事及聘任高管，需要召开董事会、股东大会，依次履行相应的法定决策程序。公司已于2023年12月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》；并于2023年12月27日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》及聘任高管的相关议案，请详见公司于2023年12月11日、2023年12月28日披露的相关公告。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：董秘，你好！请问公司新任董事长及其他高管的任职文件何时公告？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！公司于2023年12月27日第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等，请详见公司于2023年12月28日披露的相关公告。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问，截至2023年12月8日，公司的股东数是多少？谢谢

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！截至2023年12月29日，公司的股东数是131,413户。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：此次董事长及其他其他3人此次辞职为啥这么突然？为啥不先选定接手人员再平稳过度？是有不可告人原因吗？本着对广大投资者负责的精神，请如实回答原因。原本之前贵公司也有回购增持行动，证明公司也是看好公司未来发展的，如此行为是对广大投资者不负责任的表现。如此行为难道是想退出A股吗？

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！为进一步深化改革和创新发展需要，从治理体系上支撑战略规划的落地，坚定不移走好内涵式高质量发展道路，公司聘请全球排名前三的战略管理咨询公司作为本次董事会治理变革的顾问，通过借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验，完善现代企业制度，构建高效、专业化的董事会治理体系。公司本次治理变革涉及增补董事及聘任高管，需要召开董事会、股东大会，依次履行相应的法定决策程序。公司已于2023年12月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》；已于2023年12月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》及聘任高管的相关议案，请详见公司于2023年12月11日、2023年12月28日披露的相关公告。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

投资者：请问，截至2023年12月29日，公司的股东数是多少？谢谢

旗滨集团董秘：尊敬的投资者：您好！截至2023年12月29日，公司的股东数是131,413户。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

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