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【企业动态】招商银行新增1件行政处罚,被罚款475万元

来源:证券之星观察 2023-12-02 04:49:16
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证券之星消息,根据企查查数据显示,11月27日招商银行(600036)新增1件行政处罚如下:

行政处罚决定书文号:深外管检〔2023〕42号
  • 被处罚当事人:招商银行股份有限公司
  • 被处罚原因:办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为
  • 行政处罚决定:没收违法所得人民币89.03万元,罚款人民币475万元,对违规办理个人财产对外转移业务相关责任人冯琳给予警告、罚款人民币10万元
  • 作出处罚决定的机关:国家外汇管理局深圳市分局
  • 作出处罚决定的日期:2023年11月27日

数据来源:企查查

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