兆丰股份：公司对外捐赠事项履行程序合法合规

兆丰股份(300695)09月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：《上市公司章程指引（2022年修订）》第一百零七条规定，“董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项”，你司《公司章程》，未明确授权任何决策机构或高管人员，行使对外捐赠的职权。本次对外捐赠，涉嫌越权或者无权，违法违规。请法律顾问和保荐人发表意见。

兆丰股份董秘：公司对外捐赠事项履行程序合法合规。

投资者：你司在“互动易”答复，“根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.2、7.1.3条规定,《公司章程》第125条等规定，……，不存在违反《公司法》的情形”，然而，你司《公司章程》第125条是，“ 董事会设董事长1人，暂不设副董事长。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”，与对外捐赠事项无关。请明确回答，《公司章程》哪一条款，载明对外捐赠事项？授予你司什么决策机构（或哪位高管人员）？

兆丰股份董秘：详细内容请参照公司2022年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

投资者：公司研发的高速电机轴承主要应用在哪些行业或者设备上面？目前研发到哪个阶段了，什么时间能投产？

兆丰股份董秘：高速电机轴承目前还在试验阶段并取得阶段性成果。

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