证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-29
酒鬼酒股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司于2020年8月25日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于2020年9月16日召开2020年度第一次临时股东大会；并于2020年8月27日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：王浩（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2020年9月16日下午1时30分；网络投票时间：2020年9月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计58名，其所持有表决权的股份总数为117,453,530股，占公司有表决权总股份的
36.1474%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,871,291
股，占公司有表决权总股份的31.0443%；参加网络投票的股东为53
人，其所持有表决权的股份总数为16,581,639股，占公司有表决权
总股份的5.1032%。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （股） （%） （股）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
《关于与中粮财务 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
1.00 公司签署金融服务 网络投票 16,368,608 98.7153 213,031 1.2847 0 0
协议暨关联交易的
议案》 合计 16,513,208 98.7263 213,031 1.2736 0 0
《关于建设公司 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
2.00 三区一期工程的 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
议案》 合计 117,453,399 99.9999 131 0.0001 0 0
现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
3.00 《修改<公司章 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
程>的议案》
合计 117,453,399 99.9999 131 0.0001 0 0
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
—— 《关于董事会换 —— —— —— ——
届选举的议案》
采用累积投票制
4.00 选举非独立董事 —— —— —— ——
6人
选举王浩先生为 现场投票 100,871,891 100
4.01 第八届董事会非 网络投票 16,473,818 99.3498 是
独立董事 合计 117,345,709 99.9082
选举郑应南先生 现场投票 100,871,891 100
4.02 为第八届董事会 网络投票 16,460,612 99.2701 是
非独立董事 合计 117,332,503 99.8970
选举郑轶先生为 现场投票 100,871,891 100
4.03 第八届董事会非 网络投票 16,460,310 99.2683 是
独立董事 合计 117,332,201 99.8967
选举程军先生为 现场投票 100,871,891 100
4.04 第八届董事会非 网络投票 16,460,612 99.2701 是
独立董事 合计 117,332,503 99.8970
选举江湧先生为 现场投票 100,871,891 100
4.05 第八届董事会非 网络投票 16,460,610 99.2701 是
独立董事 合计 117,332,501 99.8970
选举杜家骏先生 现场投票 100,871,891 100
4.06 为第八届董事会 网络投票 16,460,610 99.2701 是
非独立董事 合计 117,332,501 99.8970
采用累积投票制
5.00 选举独立董事3 —— —— —— ——
人
选举王艳茹女士 现场投票 100,871,891 100
5.01 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 投票合计 117,388,000 99.9442
选举张晓涛先生 现场投票 100,871,891 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,112 99.6048 是
独立董事 合计 117,388,003 99.9442
选举符正平先生 现场投票 100,871,891 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 合计 117,388,000 99.9442
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
《关于董事年度 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
6.00 津贴的议案》 网络投票 16,579,108 99.9847 331 0.0020 2,200 0.0133
合计 117,450,999 99.9978 331 0.0003 2,200 0.0019
7.00 《关于修改监事 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
会议事规则的议 网络投票 16,581,408 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
案》 合计 117,453，299 99.9998 131 0.0001 100 0.0001
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
8.00 《关于监事会换 —— —— —— ——
届选举的议案》
选举李小平先生 现场投票 100,871,891 100
8.01 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 117,388,000 99.9442
选举严雪波先生 现场投票 100,871,891 100
8.02 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 117,388,000 99.9442
选举黄镇茂先生 现场投票 100,871,891 100
8.03 为第八届监事会 网络投票 16,460,509 99.2695 是
股东监事 合计 117,332,400 99.8969
选举施晴女士为 现场投票 100,871,891 100
8.04 第八届监事会股 网络投票 16,469,313 99.3226 是
东监事 合计 117,341,204 99.9044
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
《关于监事津贴 现场投票 100,871,891 100 0 0 0 0
9.00 的议案》 网络投票 16,556,208 99.8466 131 0.0008 25,300 0.1526
合计 117,428,099 99.9783 131 0.0001 25,300 0.0215
在表决议案1公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：
赞成 反对 弃权
序号 议案 投票方式 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （股） （%） （股）
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
《关于与中粮财务 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
1.00 公司签署金融服务 网络投票 16,368,608 98.7153 213,031 1.2847 0 0
协议暨关联交易的
议案》 合计 16,513,208 98.7263 213,031 1.2736 0 0
2.00 《关于建设公司 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
三区一期工程的 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
议案》 合计 16,726,108 99.9992 131 0.0008 0 0
《修改<公司章 现场投票 144600 100 0 0 0 0
3.00 程>的议案》 网络投票 16,581,508 99.9992 131 0.0008 0 0
合计 16,726,108 99.9992 131 0.0008 0 0
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
—— 《关于董事会换 —— —— —— ——
届选举的议案》
采用累积投票制
4.00 选举非独立董事 —— —— —— ——
6人
选举王浩先生为 现场投票 144,600 100
4.01 第八届董事会非 网络投票 16,473,818 99.3498 是
独立董事 合计 16,618,418 99.3554
选举郑应南先生 现场投票 144600 100
4.02 为第八届董事会 网络投票 16,460,612 99.2701 是
非独立董事 合计 16,605,212 99.2764
选举郑轶先生为 现场投票 144,600 100
4.03 第八届董事会非 网络投票 16,460,310 99.2683 是
独立董事 合计 16,604,910 99.2746
选举程军先生为 现场投票 144,600 100
4.04 第八届董事会非 网络投票 16,460,612 99.2701 是
独立董事 合计 16,605,212 99.2764
选举江湧先生为 现场投票 144,600 100
4.05 第八届董事会非 网络投票 16,460,610 99.2701 是
独立董事 合计 16,605,210 99.2764
选举杜家骏先生 现场投票 144,600 100
4.06 为第八届董事会 网络投票 16,460,610 99.2701 是
非独立董事 合计 16,605,210 99.2764
采用累积投票制
5.00 选举独立董事3 —— —— —— ——
人
5.01 选举王艳茹女士 现场投票 144,600 100 是
为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048
独立董事 投票合计 16,660,709 99.6082
选举张晓涛先生 现场投票 144,600 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,112 99.6048 是
独立董事 合计 16,660,712 99.6082
选举符正平先生 现场投票 144,600 100
5.02 为第八届董事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
独立董事 合计 16,660,709 99.6082
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
《关于董事年度 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
6.00 津贴的议案》 网络投票 16,579,108 99.9847 331 0.0020 2,200 0.0133
合计 16,723,708 99.9849 331 0.0020 2,200 0.0132
《关于修改监事 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
7.00 会议事规则的议 网络投票 16,581,408 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
案》 合计 16,726,008 99.9986 131 0.0008 100 0.0006
得票数占出席会
—— 累积投票议案 —— 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
8.00 《关于监事会换 —— —— —— ——
届选举的议案》
选举李小平先生 现场投票 144,600 100
8.01 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 16,660,709 99.6082
选举严雪波先生 现场投票 144,600 100
8.02 为第八届监事会 网络投票 16,516,109 99.6048 是
股东监事 合计 16,660,709 99.6082
选举黄镇茂先生 现场投票 144,600 100
8.03 为第八届监事会 网络投票 16,460,509 99.2695 是
股东监事 合计 16,605,109 99.2758
选举施晴女士为 现场投票 144,600 100
8.04 第八届监事会股 网络投票 16,469,313 99.3226 是
东监事 合计 16,613,913 99.3284
—— 非累积投票议案 —— —— —— —— —— —— ——
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）
《关于监事津贴 现场投票 144,600 100 0 0 0 0
9.00 的议案》 网络投票 16,556,208 99.8466 131 0.0008 25,300 0.1526
合计 16,700,808 99.8480 131 0.0008 25,300 0.1513
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年9月16日
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