日海智能:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-10 00:00:00
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    证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-053
    
    日海智能科技股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》;
    
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;
    
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    
    一、会议召开情况
    
    (一)会议召集人:公司董事会。
    
    (二)会议主持人:公司董事长刘平先生。
    
    (三)会议召开时间:
    
    1、现场会议时间:2020年9月9日下午14:30。
    
    2、网络投票时间:2020年9月9日。
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    
    (四)股权登记日:2020年9月2日。
    
    (五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    
    (六)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。
    
    (一)出席会议的总体情况
    
    出席本次会议的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份161,385,242股,占公司有表决权股份总数的43.1050%。
    
    (二)现场会议的出席情况
    
    现场出席会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份161,146,642股,占公司有表决权股份总数的43.0413%。
    
    (三)网络投票的情况
    
    通过网络投票的股东7人,代表有表决权的股份238,600股,占上市公司总股份的0.0637%。
    
    (四)中小投资者的出席情况
    
    出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有
    
    公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共10人,代表有表决权
    
    的股份745,745股,占公司有表决权股份总数的0.1992%。
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    
    三、议案审议和表决情况
    
    本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:
    
    (一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    
    表决结果:同意161,190,142股,占出席会议所有股东所持股份的99.8791%;反对191,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1187%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。
    
    其中中小投资者表决情况:同意550,645股,占出席会议中小股东所持股份的73.8382%;反对191,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.6924%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4693%。
    
    四、律师出具的法律意见
    
    广东信达律师事务所沈琦雨律师、李小康律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》合法、有效。”
    
    五、备查文件目录
    
    (一)《日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。
    
    (二)《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。
    
    日海智能科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月10日

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