证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2020-064
安徽新力金融股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2020年9月1日在公司会议室以现场方式召开,经全体董事共同推举,会议由董事朱金和先生主持。会议应到董事5人,实到5人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于吴昊先生工作调动原因,申请辞去公司董事长职务,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,同意选举朱金和先生为公司董事长,任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于洪志诚先生工作调动原因,申请辞去公司财务负责人职务,经公司总经理提名,董事会提名与薪酬委员会审核,公司董事会同意聘任董飞先生为公司财务负责人,任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年9月2日