诚益通(300430.SZ)：刘棣不再担任公司董事会秘书 乌吉斯古楞不再担任财务总监

格隆汇4月28日丨诚益通(300430.SZ)公告，公司于2020年6月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将第四届董事会、监事会及高级管理人员的组成及离任情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

第四届董事会组成情况：董事长：梁凯；非独立董事：王健、刘泽君、罗院龙、梁毅、邱义鹏；独立董事：赵强、王学恭、王福清。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员组成情况：总经理：王健；副总经理：刘泽君、邱义鹏、朱文勇；董事会秘书：邱义鹏；财务总监：邱义鹏。以上高级管理人员人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱义鹏先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，梁学贤不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，梁学贤持有公司股份18,455,040股，梁学贤承诺离任后六个月内不转让所持股份。

2、因任期届满，刘棣不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘棣持有公司股份11,681,360股，刘棣承诺离任后六个月内不转让所持股份。

3、因任期届满，王文不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王文未持有公司股份。

4、因任期届满，乌吉斯古楞不再担任公司财务总监,但继续在公司任职。截至本公告日，乌吉斯古楞未持有公司股份

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