证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2020-054
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议暨变更证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到了证券事务代表邓文韬先生的离职报告，邓文韬先生
因个人原因，不再担任公司证券事务代表及其他职务。截止公告日，邓文韬先生
未持有公司股票。邓文韬先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，
公司对邓文韬先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日，公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第三十九次会议，应参
加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案：
经董事会审议，同意聘任谢恬莹女士为公司证券事务代表（简历附后），任
期同第七届董事会；邓文韬先生不再担任公司证券事务代表。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
谢恬莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《股票上市规则》、《上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在法律、法规等规定的
不得担任公司证券事务代表的情形。
谢恬莹女士联系方式如下：
电话：0755-26634759
传真：0755-26631106
电子邮箱：stock@greatwall.com.cn
通信地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码：518057
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中国长城科技集团股份有限公司 2020-054 号公告
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二 O 二 O 年五月三十日
附：证券事务代表简历
谢恬莹女士，中国国籍，毕业于广东工业大学财务管理专业，大学本科学历，
管理学学士。2013 年 7 月起就职于本公司董事会办公室，从事证券事务管理工
作。
谢恬莹女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
谢恬莹女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，谢恬莹女士不是失信被执行人；不存在法律、法规等
规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
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