证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2020-064
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第二十五次会议决议提请召开股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年6月15日下午2:45；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2020年6月15日上午9：15至
下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年6月15日上午9:30
至11:30，下午1:00至3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 8 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2020 年 6 月 8 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层公司第一会议室
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案为《关于“高新定转”转股价格调整相关事宜
的议案》。
该议案的相关内容，请见 2020 年 5 月 30 日公司在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公告的其他信息披露文件。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
关联股东金磊先生、林殿海先生将回避表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决总数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于“高新定转”转股价格调整相关事宜的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、
股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件2）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办
理登记手续。
（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单
位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、
有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代
表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件2）和出席人身份证办理登记手
续。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2020年6月11日（星期四）至2020年6月12日（星期五）（上
午9:00-下午4:00）。
3、登记地点及联系方式：
吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司董事会办公室。
邮政编码：130021
联系电话：0431-85666367
传 真：0431-85675390
联 系 人：刘思
五、其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、提示事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知
附件1。
七、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2020年第一次临时股东大会授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为“高新投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020 年 6 月 15 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
1:00-3:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年6月
15日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大
会，并代表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
需表决提案列示如下：
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
1.00 关于“高新定转”转股价格调整相关事宜的议案 √
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
