北京市金杜（广州）律师事务所关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书
致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则“中》国（”2，01为6本年法修律订意）（见以书下之简目称的“《，股不东包大括会香规港则特》别”行）政等区中、华澳人门民特共别和行国政（区以和下台简湾称地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律法规”）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定，北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书中，相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%（如有）系由四舍五入造成。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1． 《公司章程》；
2． 公司第四届董事会第四次会议决议；
3． 公司第四届监事会第四次会议决议；
4． 公司第四届董事会第六次会议决议；
5． 公司第四届监事会第六次会议决议；
6． 公司2020年4月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公
告》；7． 公司2020年4月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公
告》；8． 公司2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公
告》；9． 公司2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公
告》；10．公司2020年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的
通知》（以下简称“《会议通知》”）；11．公司2020年5月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2019年年度股东大会取消部分议
案的公告》；12．公司本次股东大会股权登记日的股东名册；13．上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；14．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
15．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
16．其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的；文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所经办律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所经办律师根据现行法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司2020年4月28日召开的第四届董事会第六次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2020年4月29日在上海证券交易所网站等中国证监会指定披露媒体刊登了关于在2020年5月22日召开本次股东大会的《会议通知》。
公司董事会于2020年5月20日在上海证券交易所网站等中国证监会指定披露媒体上刊登了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2019年年度股东大会取消部分议案的公告》（以下简称“《公告》”）以及于2020年5月21日刊登更新后的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年年度股东大会会议资料（更新后）》，除上述《公告》中取消审议的议案外，公司于2020年4月29日公告的《会议通知》的其他事项不变。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会的现场会议于2020年5月22日14点00分在广州市南沙
区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室召开，该现场会议由董事长
段容文主持。3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时
间为2020年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的起止时间为2020年5月22
日9:15至15:00。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件进行了查验，确认现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共33人，代表公司有表决权股份89,486,155股，占公司有表决权股份总数的59.4988%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共4人，代表公司有表决权股份3,670,500股，占公司有表决权股份总数的2.4405%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共31人，代表有表决权股份8,376,655股，占公司有表决权股份总数的5.5696%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 37人，代表公司有表决权股份93,156,655股，占公司有表决权股份总数的61.9393%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的会议人员资格符合现行相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合现行相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议的议案与《公告》相符，没有出现修改原议案或增加新
议案的情形。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《公告》中列明的议案。
现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络
有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1． 审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权7,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
2． 审议通过《2019年度财务决算工作报告》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权7,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
3． 审议通过《2020年度财务预算工作报告》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权7,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
4． 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权7,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,351,155股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6955%；反对18,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2208%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0837%。
5． 审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对25,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,351,155股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6955%；反对25,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3045%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
6． 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意93,138,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9801%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,358,155股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7791%；反对18,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2209%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
7． 审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意93,138,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9801%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,358,155股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7791%；反对18,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2209%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
8． 审议通过《关于2020年度担保计划的议案》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权7,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,351,155股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.6955%；反对18,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2208%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0837%。
9． 审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意93,138,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9801%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
10．审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意93,131,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对25,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
11．审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意93,138,155股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9801%；反对18,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述第1-7项、第9-11项议案均为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第8项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页以下无正文，下接签字页）
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