证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2020-005
株洲冶炼集团股份有限公司
2019 年度董事会（第六届第二十六次会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事郭文忠先生因有其它公务未能亲自出席本次董事会，委托
董事黄忠民先生代为表决；董事余强国先生因有其它公务未能亲自出
席本次董事会，委托董事刘朗明先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020 年 4 月 15 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2020 年 4 月 26 日
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株
冶集团科技园一会议室。
召开董事会会议的方式：现场结合通讯
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，其中现场参会董事 5 名，以视频方式参会董事 2 名，2 名董事委
托其他董事代为行使表决权。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员、中介机构及公司相
关职能部门。
二、董事会会议审议情况
1、 公司 2019 年度总经理工作报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
2、 公司 2019 年度董事会工作报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、 公司 2019 年年度报告及摘要。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
公司2019年年度报告及摘要将刊登在2020年4月28日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、 公司 2019 年度财务决算报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、 公司 2019 年度利润分配预案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
鉴于公司 2019 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2019 年度不
进行利润分配。
本议案需提交股东大会审议。
6、 公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联
交易情况报告。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、夏中卫先生、龙双先生、
余强国先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会
审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关
联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司
的持续经营能力和独立性产生不良影响。
详见公司《日常关联交易公告》，编号：2020-007。
本议案需提交股东大会审议。
7、 公司 2019 年度内部控制评价报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、 关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的
提案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、夏中卫先生、龙双先生、
余强国先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。
公司拟向控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司
及下属全资（控股）子公司提供不超过 56.10 亿元人民币（含外币折
算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额
度 17.50 亿元、下属全资（控股）子公司申请担保额度 38.6 亿元（均
含外币折算，含 2019 年 2 月湖南有色金属控股集团有限公司为公司
控股子公司湖南株冶有色金属有限公司提供的 25.6 亿元贷款担保额
度,详见公司公告 2019-002），在总额范围内通过相关审批流程各公
司可相互调剂使用，申请时限至 2020 年年度股东大会当日止。
本议案需提交股东大会审议。
9、 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法
律文书的提案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
2019 年度，公司拟接受和使用中国建设银行湖南省分行等多家
银行最高综合授信额度合计人民币 690,000 万元（含外币折算），
公司将在上述银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过
635,000 万元，在计划融资上限 635,000 万元内各家银行综合授信
额度可相互调剂使用。授权公司董事长与各家银行在额度内签署融资
相关事项法律文书，授权办理融资手续，有效期至召开 2020 年度股
东大会当日止。
本议案需提交股东大会审议。
10、 独立董事述职报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事
述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
11、 董事会审计委员会履职情况及 2019 年度审计工作总结报
告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
详见 2020 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审
计委员会履职情况暨 2019 年度审计工作总结报告》。
本议案需提交股东大会审议。
12、 关于修改《公司章程》的提案。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
详见《关于修改<公司章程>的公告》，编号：2020-008。
本议案需提交股东大会审议。
13、 关于董事会换届选举的提案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
鉴于公司第六届董事会已经任期届满，为完善公司法人治理结构,
优化董事会组成,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设定组成人员为 9 名，包
括独立董事 3 名、董事 6 名。经公司股东推荐，公司第七届董事会董
事候选人为以下 9 位人士（按姓氏笔画排序）：龙双、刘朗明、余强
国、胡晓东、夏中卫、郭文忠、黄忠民、虞晓锋、樊行健，其中胡晓
东、虞晓锋、樊行健为公司独立董事人选，独立董事中樊行健为专业
会计人士。
本议案需提交股东大会审议。
14、 关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，编号：2020-009。
三、上网公告附件
1、独立董事关于日常关联交易的独立意见
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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