温州宏丰电工合金股份有限公司
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独立董事述职报告
（李绍春）
各位股东及股东代理人：
报告期内，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进
行了换届选举，自第四届董事会成立之日起，本人不再担任公司独立董事。2019
年度，本人作为公司第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《公司独立董
事工作细则》等规定和要求，定期检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，努力维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2019 年度任职期间内履
职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
1、2019 年度任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2019 年度任职期间内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，不存在
委托其他独立董事代为出席会议的情形，亦不存在连续两次未亲自出席会议或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之
一的情形。2019 年度任职期间内，本人对提交董事会会议审议的全部议案均投
赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
3、出席股东大会情况
2019 年度任职期间内，公司召开了 2 次股东大会。因其他工作项时间冲突，
本人未能出席公司召开的股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作
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细则》等相关规定，2019 年度任职期间内，本人对公司重大事项进行了认真专
业的分析，对公司下列有关事项发表了同意的独立意见，并出具了书面意见：
时间 会议 独立意见事项
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独
立意见
关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的独立意见
第三届董事会 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用
2019 年 2 的可行性分析报告（修订稿）的独立意见
第二十二次
月 14 日 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
（临时）会议 填补措施及相关承诺（修订稿）的独立意见
关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）的独立意见
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
有效期和授权有效期的独立意见
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独
立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见
第三届董事会
2019 年 4 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
第二十三次会
月 22 日 关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信
议 额度的独立意见
关于 2018 年度公司关联交易事项的独立意见
关于董事会换届选举事项的独立意见
关于公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
三、专业委员会履职情况
（一）2019 年度任职期间内，本人作为公司第三届提名委员会的主任委员、
召集人，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级
管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
（二）2019 年度任职期间内，本人作为公司第三届战略委员会委员，结合
公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探
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讨，及时了解公司的经营状况、投资项目等，为董事会决策提供参考性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2019 年度任职期间内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进
行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相
关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行
动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关
文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在 2019 年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他事项
2019 年度任职期间内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，故 2019
年度任职期间内本人不存在提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、提
议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
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本页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事李绍春 2019 年度
述职报告签名页
独立董事：
李绍春
2020 年 4 月 26 日
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