珠海欧比特宇航科技股份有限公司
章程修订对照表
条款编号 原内容 修订后的内容
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
公司在下列情况下，可以依照法律、规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定， （一）减少公司注册资本；
收购公司的股份： （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有公司股票的其他公司合 励；
第二十三
并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
条 （三）将股份奖励给公司职工； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
合并、分立决议持异议，要求公司收购 换为股票的公司债券；
其股份的。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不进行买卖公 需。
司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的
活动。
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司依第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无
公司因本章程第二十三条第（一）
需召开股东大会审议。
项至第（三）项的原因收购公司股份的，
公司依照第二十三条规定收购本公司 股份
应当经股东大会决议。公司依照第二十
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
三条规定收购公司股份后，属于第（一）
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
第二十五 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
销；属于第（二）项、第（四）项情形
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
条 的，应当在 6 个月内转让或者注销。
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
公司依照第二十三条第（三）项规
总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。
定收购的公司股份，将不超过公司已发
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当
民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易
从公司的税后利润中支出；所收购的股
所的规定履行信息披露义务。公司因第二十三条
份应当 1 年内转让给职工。
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或
规章等规定执行。
增加“（十四）审议批准公司与关联方发生的
交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资
第四十条 产绝对值 5%以上的关联交易事项（公司在连续十
二个月内发生的与同一关联人进行的交易或者与
不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易应
累计计算）；”
未经董事会或股东大会批准，公司不得对外
提供担保。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
公司下列对外担保行为，须经股东
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
大会审议通过。
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（一）公司及公司控股子公司的对外
的担保；
担保总额,达到或超过最近一期经审计净
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
资产的 50%以后提供的任何担保；
10%的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
超过最近一期经审计总资产的 30%以后
一期经审计总资产的 30％；
提供的任何担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保
一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 3000
第四十一 对象提供的担保；
万元；
（四）单笔担保额超过最近一期经审
条 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
计净资产 10%的担保；
担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过
（八）深圳证券交易所或者公司章程规定的其
公司最近一期经审计总资产的 30％；
他担保情形。
（六）连续十二个月内担保金额超过
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，
公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
对金额超过 3000 万元；
上通过。
（七）对股东、实际控制人及其关联
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
方提供的担保；
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
（八）深圳证券交易所或者公司章程
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
规定的其他担保情形。
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
对于本条第三款规定须经股东大会审议通过
的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项，
须由董事会审议通过。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意；有独立董事
的，并须经全体独立董事三分之二以上同意。
董事由股东大会选举或更换，任期
第九十六 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
三年。董事任期届满，可连选连任。董
满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任
条 事在任期届满以前，股东大会不能无故
期届满可连选连任。
解除其职务。
增加“公司董事会设立审计委员会，并设立战略、
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
第一百零 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名
七条
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。”
董事会应当确定对外投资、收购出
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
售资产、资产抵押、对外担保事项、委
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
托理财、关联交易的权限，建立严格的
等交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重
审查和决策程序；重大投资项目应当组
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
织有关专家、专业人员进行评审，并报
审，并报股东大会批准。
第一百一 股东大会批准。
（六）公司与关联方发生的交易金额在 （六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万
十条
100 万元以上，且占公司最近一期经审 元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易
计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事 金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计
项；但公司与关联方发生的交易金额在 净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项；但公司
1000 万元以上，且占公司最近一期经审 与关联方发生的交易金额在 1000 万元以上，且占
计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关
提交股东大会批准后方可实施。 联交易，应提交股东大会批准后方可实施。
第一百二 在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
担任除董事以外其他职务的人员，不得 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理
十七条
担任公司的高级管理人员。 人员。
公司设监事会。监事会由 3 名监事 公司设监事会，监事会应当包括股东代表和
组成，监事会设主席 1 人。监事会主席 适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
第一百四 由全体监事过半数选举产生。监事会主 不低于 1/3。监事会由 3 名监事组成，监事会设主
席召集和主持监事会会议；监事会主席 席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
十四条
不能履行职务或者不履行职务的，由半 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
数以上监事共同推举一名监事召集和主 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
持监事会会议。 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第一百四
增加“（九）法律、法规、本章程规定或公司股东
十五条 大会授予的其他职权。”
第一百九 股东大 会决议 通过的 章程修 改事 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管
项，涉及公司登记事项的，依法办理变 机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记
十条
更登记。 事项的，依法办理变更登记。
第一百九
董事会依照股东大会修改章程的决 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关
十一条 议修改本章程。 主管机关的审批意见修改本章程。
公司章程的其他条款不变。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2020 年 4 月 3 日
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